O sindicato Primeiro Comando da Capital, ou PCC, supostamente vendia eletrônicos de consumo importados, incluindo carregadores de celulares, balanças eletrônicas e outros acessórios a preços competitivos, em todo o Brasil por meio de uma plataforma de comércio eletrônico chinesa chamada “Knup Brasil”.
Segundo a polícia de São Paulo, os clientes fizeram pedidos através da plataforma, mas foram instruídos a transferir pagamentos através do Pixus, o sistema de pagamento instantâneo do Brasil, para empresas sem atividade comercial legítima.
As faturas foram alegadamente emitidas por empresas terceiras a valores artificialmente reduzidos, levando os investigadores a descrever uma incompatibilidade deliberada entre as receitas declaradas e os fluxos de caixa reais.
