O suspeito supostamente roubou o cartão de débito, fez saque e transferência e foi preso após uma operação.
Uma rápida investigação criminal levou ao desvendamento de um esquema de fraude que causou quase 3,9 milhões de dólares em danos e terminou com a prisão de uma jovem de 24 anos como autora do crime.
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Isso ficou claro quando Jorge NivaUm morador do bairro Setor El Alto notou que sua conta bancária estava quase vazia ao usar seu cartão de débito. Após a apresentação da denúncia, a investigação foi iniciada por ordem do Ministério Público Rafael Zani.
As primeiras linhas de investigação levaram a suspeita a irmã do maridoque mora em uma casa próxima, na rua Moreno, 300. Segundo a hipótese criminosa, a jovem entrou na casa do denunciante por uma porta sem segurança e roubou o cartão de débito do banco.
A análise dos movimentos bancários permitiu comprovar isso Retirada de $ 300.000 sim Transferência por $ 3.600.000 para a conta de um terceiro, o dinheiro foi então depositado novamente na conta pessoal do arguido.
Paralelamente, funcionários do Departamento de Crimes Económicos compararam câmaras de segurança e obtiveram imagens que confirmaram que o suspeito realizou a operação nos multibancos.
Com essas provas, o Ministério Público solicitou medidas judiciais ao juiz de controle e mandado. Sílvio Salisque emitiu um mandado de busca em uma casa Moreno 319a casa onde a jovem mora com o marido, irmão da vítima.
Durante estas operações, foram apreendidos um telemóvel e roupas – incluindo um casaco azul com o logótipo da AFA e ténis roxos – que a mulher usava durante a extracção.
A jovem foi presa e levada para esta prisão Alcaidía da Mulher de El RincónDivisão da Banda, onde foi levado à magistratura.
O trabalho dos funcionários do Departamento de Crimes Económicos das Termas destacou-se pelo rigor e rapidez, o que permitiu a reconstrução do circuito monetário e a recolha de provas conclusivas para o desenvolvimento do caso.
