Agências terceirizadas estão aproveitando o processo de verificação de identidade de diretor cheio de erros da Companies House, realizando verificações gratuitas que custam centenas de libras.
Uma empresa, anteriormente apoiada pela Companies House, cobra £840 por um processo “executivo” com um “oficial de verificação” que fornece “apoio profissional personalizado”.
Isto ocorre no momento em que surgem relatos de pessoas inocentes sendo falsamente nomeadas como diretores de empresas falsas devido ao roubo de identidade – uma situação que a investigação supostamente pretende impedir.
Em Novembro passado, todos os administradores foram obrigados a submeter-se a verificações de identidade antes de apresentarem contas ou documentos das empresas que gerem.
O prazo absoluto para a data de vencimento da verificação de identidade de um diretor dependerá da data de vencimento de sua declaração de confirmação corporativa, que pode ser já em novembro deste ano.
A Companies House revelou que apenas três milhões de pessoas completaram as verificações até agora – menos da metade dos sete milhões de diretores do país.
Um dos problemas é o sistema digital One Login utilizado para realizar verificações. Isso cria uma abertura para a interferência de empresas terceirizadas ávidas por taxas.
Uma delas é a Elemental CoSec, que atua há 12 anos em 108 países.
Lucrativo: agências terceirizadas exploram o processo de verificação de identidade repleto de erros da Companies House para diretores
Registrado em Camden, norte de Londres, cobra £ 700 mais IVA por um pacote ‘executivo’ e £ 150 por um pacote somente online, onde as pessoas ainda precisam preencher as verificações sozinhas, mas podem ligar para a linha de apoio para obter suporte por telefone.
A Elemental, fundada pelos advogados Tobias Latham e Nick Lindsay, ambos bolsistas do Chartered Governance Institute, afirma que seu serviço oferece o melhor suporte da categoria.
A Companies House disse que “não endossa” nenhum dos agentes da sua lista de agentes autorizados, dizendo: “Recomendamos que os indivíduos realizem a sua própria diligência antes de aceder aos seus serviços”.
Acrescentou que “não tinha poder para regular” as taxas cobradas.
A agência disse que, com “um terço” do ano de transição, todos os diretores serão registrados até novembro deste ano.
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