BOLZANO. A maior operação da Europa contra alegadas fraudes ao IVA no comércio de luxo. A investigação, denominada “Emily” e organizada pela Procuradoria Europeia, deu origem a dezenas de investigações também no Alto Adige, com o envolvimento da Área de Verificação e Antifraude da Agência Aduaneira e Monopólios de Bolzano, no âmbito de uma investigação internacional, que levanta a hipótese de uma perda de tesouro de mais de 103 milhões de moedas.
Em Itália, as investigações foram levadas a cabo por funcionários do gabinete da ADM em Bolzano, pertencente à direcção territorial da Agência de Alfândegas e Monopólios de Trentino-Alto Ádige. No dia 4 de março, foram realizadas diversas buscas na província autônoma de Bolzano, com a ajuda de colegas da direção territorial e do escritório Trentino ADM. Nas ações judiciais da polícia, foram apreendidos documentos fiscais e comerciais considerados úteis para restabelecer o sistema supostamente fraudulento.
Segundo o que emergiu das investigações, uma organização complexa utilizou “fraude carrossel” ligada à compra e venda de automóveis vindos da Alemanha. Os veículos seriam vendidos através de uma rede de empresas de fachada, conhecidas como “revendedores desaparecidos”, sediadas em vários países da União Europeia. Estas empresas alegadamente não pagaram o IVA, permitindo que outras empresas da cadeia de abastecimento apresentassem pedidos excessivos de reembolso.
Os gangues atribuídos aos principais suspeitos, baseados nos proprietários dos grupos empresariais de Berlim e Iserlohn, são centrais no esquema, agindo como intermediários no negócio e na promoção online de automóveis de luxo que trabalham para empresas fictícias, muitas vezes formalmente geridas por frentes de outros países europeus.
No mesmo dia, foram realizadas mais de 150 investigações em nove países europeus – Áustria, Bulgária, Croácia, República Checa, Alemanha, Hungria, Itália, Polónia e Eslováquia – envolvendo mais de 1.100 investigadores fiscais e agentes da polícia. A operação resultou na apreensão de automóveis de luxo, dinheiro, obras de arte e outros bens avaliados em mais de 13,5 milhões de euros, e na detenção de nove pessoas, cinco na República Checa e quatro na Alemanha.
A investigação foi realizada com a ajuda da Europol e representa, segundo os investigadores, um exemplo de cooperação internacional no combate à fraude que prejudica os interesses económicos da União Europeia. As pessoas envolvidas serão presumidas inocentes até que um veredicto final seja alcançado pelos tribunais competentes.
