Os funcionários da alfândega de Hong Kong prenderam duas pessoas numa repressão a um sindicato acusado de lavar 4,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (600,54 milhões de dólares) em atividades criminosas ao longo de quatro anos e de gerir o comércio de drogas.
O grupo operava através de duas empresas, recebendo e transferindo grandes quantias de fundos não divulgados através de mais de 2.100 transações, disseram investigadores do Departamento Financeiro de Investigação da Alfândega na quinta-feira.
Segundo as autoridades, as táticas de lavagem de dinheiro envolviam empresas de fachada, transferências frequentes e múltiplas contas bancárias locais.
Um homem de 66 anos, que é o único diretor do conselho e acionista das duas empresas desde 2021, supostamente abriu 38 contas em seis bancos locais e alegou estar envolvido em importação e exportação e negócios de eletrônicos.
O Bureau of Customs and Excise disse que a maioria das 120 empresas envolvidas na transação eram fachadas sem negócios reais. A maior transferência única ultrapassou HK$ 31 milhões.
Durante rusgas às instalações das empresas, os agentes descobriram cerca de 1 kg (2,2 libras) de drogas, incluindo metanfetamina, cocaína, cetamina, anfetamina e cannabis, com um valor de mercado de HK$320.000.
