A busca foi realizada no âmbito da investigação do ex-chefe do escritório Axel Kisilov por enriquecimento ilegal e possível lavagem de dinheiro.
A Justiça pretende para os primeiros dias de março, um Profundo conhecimento Sobre patrimônio Martin Insuralde Para ajudar a determinar se o nível de vida do ex-prefeito Lomas de Zamora – que está em desgraça desde a sua viagem a Marbella com uma modelo – é compatível com o seu rendimento mínimo.
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O laudo pericial tem quase 80 pontos: abrange seus carros, viagens, imóveis e até seu casamento Jéssica Siriofoi realizado em um luxuoso clube de pólo em Kaniolas.
O mandado de busca foi emitido por um juiz esta semana Luís Armelano âmbito do processo de investigação do ex-chefe de gabinete Axel Kisilov Por enriquecimento ilegal e possível branqueamento de capitais, um caso veio a público depois de ter viajado pelo Mediterrâneo num iate com este modelo. Sofia Clerici.
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O trabalho foi confiado a peritos do Supremo para determinar se os rendimentos do ex-líder coletivo estão ou não relacionados com as suas despesas e património. Com esse direcionamento, especialistas analisam os custos de viajar para a Espanha com Clerici – o que faz com que seja riscado. 50 mil euros-, mas o número de todos aqueles que foram construídos nos últimos 10 anos, com voos e alojamentos.
Também serão examinadas as declarações juramentadas de Insaurralde, as compras e reformas realizadas em dois lotes no bairro Fincas de San Vicente e o valor de uma frota de automóveis, entre outros itens.
Como ele foi capaz de reconstruir naçãohá dois carros entre os carros investigados Volkswagen Tiguane Modelo Audi Q3e Modelo Jeep Compass 2017 e uma caminhonete de marca Hyundaientre outros
A perícia inclui não apenas o patrimônio de Insaurralde, mas também o patrimônio de seu ex-sócio, Model. Jéssica Sirio. O casamento dos dois, que na verdade foi organizado pela mesma empresa do Lamania Polo Club, é um dos casos que será investigado.
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Cirio precisa reconstruir sua vida e seus bens desde 2009. Fontes envolvidas no caso disseram ao veículo confidencial que serão avaliados rendimentos, contratos, ativos e até carteiras virtuais.
Também O empréstimo que concedeu a Insaurralde foi de quase 250.000 dólaresComo afirmou o próprio Insaurralde em sua defesa em outubro de 2024, após os promotores do caso, Sergio Mola e Diego Velazco, do Procelac, solicitarem sua investigação. Foi Insaurralde quem propôs um laudo pericial nesse caso, explicaram fontes consultadas a este meio de comunicação.
Rouhani e empresas
Além disso, a justiça irá proceder ao balanço de duas empresas relacionadas com a família do ex-presidente do coletivo e da modelo que o acompanhou a Marbella, Clerici.
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Ao publicar uma série de fotos provocativas nas redes sociais, que a mostravam com Insaurralde no iate “El Bandido” com champanhe e relógios de luxo navegando no Mar Mediterrâneo, a mulher causou escândalo e perturbou o destino político de seu companheiro.
A invasão à sua casa em Nordelta complicou a sua situação jurídica. Lá, a polícia descobriu mais de 600 mil dólares não declarados, que foram confiscados.
A Justiça busca agora a perícia para saber se foi Insuralde quem deu o dinheiro a Clerici ou não. A modelo pediu à Justiça que o devolvesse por participação em lavagem de dinheiro promovida pelo governo Miley. A medida parecia estar avançando quando o juiz anterior, Ernesto Kerplak, concordou em liberar o dinheiro, mas o navio afundou no tribunal de apelações de La Plata, que rejeitou a oferta.
Empresas Libertosa Sassa dissePelos filhos de Insaurralde, Luciano e Rodrigo, e companhia Doio SRLde Mariano Donadio, constitui outro foco de atuação da graduação.
O primeiro é proprietário dos dois terrenos estudados no país e o segundo será responsável pela construção das casas. Serão analisados os livros contábeis e as atividades fiscais de ambas as empresas, além da suposta ligação com a Insaurralde.
