O memorando de intenções atribuído à bolsa de criptomoedas descreve benefícios fiscais, acesso a informações financeiras e contato com reguladores em um documento que examina as negociações comerciais do trader com o presidente.
Documento datado de 1º de agosto de 2024, arquivado como “Carta de intenções para abertura de cooperativa de crédito na Argentina“, revela uma possível ligação oficial entre a empresa Cube Exchange Austrália Pty Ltd e Presidência que ainda não foi desenvolvido no âmbito das moedas digitais $LIBRA. Texto – dirigido ao presidente Xavier Miley– A possibilidade de “exploração e estabelecimento”. Uma cooperativa de crédito na República Argentina” e propõe um conjunto de iniciativas fiscais, regulatórias e financeiras que, de acordo com seu alcance, se enquadram na rede de relacionamentos e projetos atualmente em análise pelo Poder Judiciário Federal.
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esse causar $LIBRAEspecificamente, examina o papel do comerciante Maurício Novelli e a sua ligação com o ambiente presidencial mais próximo, baseada em mensagens, contratos e registos de pagamentos, mediação comercial e acesso a funcionários. De acordo com o relatório, Ao organizar cursos financeiros, Novelli tornou-se um elo de acesso direto ao presidente e seu círculo mais próximonum plano que incluía contactos com empreendedores do criptoecossistema e projetos relacionados com a utilização da imagem presidencial em iniciativas económicas.
Neste contexto, a carta de intenções do Troca de cuboUma plataforma de troca de criptomoedas fundada na Austrália introduz um elemento adicional: Uma proposta de desenvolvimento institucional no sistema financeiro argentino. Aí está traçado o objectivo: “Estabelecimento de uma cooperativa de crédito que fornece serviços financeiros acessíveis e de qualidade, Promover a inclusão financeira e apoiar o desenvolvimento económico local“, incluindo produtos como “contas de poupança e crédito, empréstimos pessoais e comerciais e outros serviços financeiros que contribuem para o bem-estar econômico de nossos futuros membros”.
A carta não tem assinatura, mas indica o remetente: Cube Exchange Austrália Pty Ltduma sociedade de responsabilidade limitada cujo endereço registrado é “401 N Morgan Street, Suite 300, Chicago, IL 60642”. Chicago, Estados Unidos.
Um dos pontos que se destaca no documento É uma referência Acesso à informação Para desenvolver este serviço. O texto sugere que toda “informação é útil para o seu aprimoramento Modelos de risco sim Desenvolvimento Produtos, como dados financeiros anônimos Banco Central e autoridades fiscais.” Esta menção consta de uma secção técnica, mas introduz a possibilidade Interação com fontes de informação governamentais para operações do projeto.
Paralelamente, esta proposta inclui um plano de Incentivos fiscais Ampla variedade em formato de texto, a empresa solicitou “Isenção de Imposto sobre Pessoas Jurídicas de 10 anosjunto Taxas de imposto que não ultrapassará 10% na próxima década, e também “Contratos plurianuais, Subsídios fiscais sim Isenções de localizaçãoe imposto sobre ganhos de capital para investidores limitado a 10% Nos primeiros 10 anos.” Por sua vez, afirma que “todas as aprovações regulatórias necessárias são garantidas no prazo de 60 dias após a aplicação”.
Este documento também considera mecanismos Coordenação direta com diversas agências governamentais. Na seção “cooperação com o governo”, Troca de cubo Requer “o apoio e o compromisso do governo argentino para facilitar a implementação deste plano”. Nesta solicitação, conforme o objetivo da carta, inclua “contato direto com representantes de órgãos reguladores específicos, tais como (BCRA, UIF, CNV, SSN, SAFJP, ABA, AAEFPara uma comunicação direta e fluida.” A este ponto foram acrescentados outros pedidos que incluem orientações específicas “no cumprimento da regulamentação local e relativamente a benefícios fiscais” e a possibilidade de criar ” Sede em Buenos Aires com um contrato governamental para consolidar as operações.”
Outro eixo da proposta é o aspecto acadêmico e institucionalCompromisso com a sociedadeComo tal, o texto estabelece o compromisso de “trabalhar em estreita colaboração com as comunidades locais, autoridades e outras partes interessadas para garantir a nossa presença. Beneficia amplamente as pessoasPromover a educação financeira e o desenvolvimento sustentável.
Ele, por sua vez, sugere “Cooperação internacional E a possibilidade de comunicação com Universidade de Chicago definir ‘Ele é o Instituto da MisericórdiaPara estudos financeiros e inovação, onde podemos considerar cimeiras trimestrais com reguladores Cooperativas de crédito dos Estados Unidos da América.”
Na mesma seção, fala-se em “implementar um sistema de identidade nacional digital (DNI) para substituir sistemas atuais como Sam Saab e melhorar Segurança e acesso Para os cidadãos.”
O documento é apresentado como uma carta de compromisso, ou seja, Por si só, não significa a conclusão do projeto ou a existência de um acordo definitivomas solicita explicitamente Assinatura do destinatário de “Para oficializar o seu apoio e compromisso com esta iniciativaUM”.
“Nosso objetivo é facilitar a integração de novos financiamentos público-privados e sua promoção Um sistema bancário de reserva 100% em todo o mundo”, afirma o documento.
Investigação judicial de Criptomoeda É responsabilidade do juiz federal Marcelo Martínez de GiorgiCom a intervenção do procurador Eduardo Taianoas instruções foram delegadas a ele. Neste quadro, as ações procedem pela integração e análise Teste digital obtidos de dispositivos eletrônicos – incluindo o telefone do lobista Novelli -, Conhecimento técnico É realizado pela Direção-Geral de Investigação e Apoio Tecnológico à Investigação Criminal (DATIP), e o cruzamento de contratos, mensagens e registos de reuniões procura reconstruir a sequência dos acontecimentos e o alcance das ligações entre os vários atores envolvidos.
incluindo ações em curso, análise de comunicações, rastreabilidade de operações económicas e identificação de potenciais acordos ou compensações relacionadas com a promoção Ativos financeiros. A hipótese da acusação inclui a possível existência de um esquema em que Empresas privadas com acesso a autoridades e planos institucionaisque é avaliado de acordo com as leis que regulamentam o exercício de cargos governamentais.
O aparecimento deste documento ocorre num contexto onde a investigação já identificou diversas iniciativas económicas relacionadas com o ambiente Novelli. Entre outras coisas, a organização de Eventos financeiros gosto dele Associação de TecnologiaPlanejamento de projetos relacionados a ativos digitais e propostas de negócios com empresários internacionais, que, segundo registros do arquivo, incluem reuniões em casa rosa e contato com funcionários presidenciais.
Da mesma forma, o conteúdo que se analisa hoje em dia, uma Modelo de negócio De forma mais ampla, utilizou a figura Milei como elemento promocional central, incluindo cursos, eventos, produtos financeiros e conteúdo audiovisual, que foi descontinuado após o fracasso do lançamento do programa. Token $LIBRA Em fevereiro de 2025
