O índio Os investigadores apreenderam um condomínio de luxo de US$ 410 milhões de propriedade de Anil Ambani como parte de uma investigação mais ampla sobre suposta fraude bancária cometida pelo magnata.
A Diretoria de Execução, a agência de combate à lavagem de dinheiro da Índia, disse na quarta-feira que confiscou temporariamente a propriedade de 17 andares de Ambani, conhecida como “Abood”, no bairro nobre de Pali Hill.
A agência alegou que Ambani não cumpriu empréstimos no valor de 400 mil milhões de rúpias (4,4 mil milhões de dólares) de bancos indianos e estrangeiros.
Ambani dirige o Reliance Group e tem um irmão mais novo. Mukesh Ambanio homem mais rico da Ásia. Os dois dividiram o império após a morte do pai em 2002.
O homem de 66 anos enfrenta problemas financeiros há anos, inadimplente com empréstimos bancários e outras dívidas desde pelo menos 2016. Jeffrey Epsteino que mostra que ele se encontrou diversas vezes com o notório financista para discutir negócios, política e mulheres.
A agência federal disse que a casa foi transferida para um fundo familiar privado como parte de uma reestruturação destinada a “proteger” Ambani de responsabilidades pessoais, alegando essencialmente que ele estava vinculado a garantias dadas a banqueiros para empréstimos empresariais.
