O ex-representante de La Libertad Avanza foi convocado pelo juiz federal Lino Mirabelli como parte de uma investigação sobre a transferência de US$ 200 mil em conexão com o empresário detido nos Estados Unidos.
Ex-deputado José Luis Esportede La Libertad Avanza, Ele deve comparecer ao tribunal nesta terça-feira ser examinado a razão onde ele é interrogado sob acusações lavagem de dinheiroseguindo A transferir de US$ 200.000 relacionados a Federico “Fred” Machado.
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A audiência judicial está marcada para as 10h30. A pedido do promotor Fernando Dominguez perante o juiz federal de San Isidro, Lino Mirabelli.
é sobre Esta é a primeira vez que Espert deve aparecer neste arquivoIsso assumiu mais importância pública em 2025, quando o então líder libertário renunciou à sua candidatura depois de saber do seu caso com Machado e de angariar esse dinheiro.
De acordo com pesquisas, Sport recebeu US$ 200 mil em uma conta bancária em seu nome nos Estados Unidos. A transferência foi realizada pela Wright Brothers Aircraft Co., uma das empresas ligadas à rede que foi investigada por lavagem de dinheiro e fraude nos Estados Unidos.
Machado está sob custódia nos Estados Unidos e assinou um acordo judicial com a promotoria federal do Texas para se declarar culpado de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica.Embora a acusação de tráfico de drogas tenha sido retirada no âmbito dessa negociação judicial.
Em um caso pendente em San Isidro Mariano Alejandro Cosentino e Varianza SA, empresa que o Sport formou com sua esposa, também aparecem como réus.Maria de las Mercedes Gonzales.
Cosentino é acusado de ser um “participante indispensável” devido aos documentos que confirmam a alegada origem dos fundos. Para o Ministério Público, esses documentos foram utilizados para justificar operações relacionadas à aquisição de veículos e movimentação de imóveis.
O Sport, por sua vez, sempre negou a ligação do dinheiro a esquemas de lavagem de dinheiro ou outros crimes.. Sua descrição refere-se a um contrato de serviços de US$ 1 milhão para consultoria à Minas del Pueblo, uma empresa sediada na Guatemala ligada a Machado.
No entanto, Os promotores de Dominguez suspeitam que a assinatura serviu de tela Para simular cobrança de serviços que não existem. Um dos pontos analisados é que o Sport não conseguiu justificar as suas viagens à Guatemala em relação a este suposto aconselhamento.
O inquérito de terça-feira será um passo fundamental na investigaçãoPorque o ex-deputado terá a possibilidade de testemunhar, responder a perguntas ou recusar-se a fazê-lo, enquanto o poder judicial prevê a origem e o destino dos fundos em causa.
