A Agência de Arrecadação e Controle Aduaneiro (ARCA) apresentou na sexta-feira um prorrogação de sua notificação de sonegação fiscal contra a empresa Sur Finanzas Group, sociedade financeira ligada à AFA liderada por Claudio “Chiqui” Tapia e vários dos principais clubes de futebol do país, e também solicitou a imediata “admissão a julgamento” do caso.
Em sua apresentação, a Arca afirmou ainda que para verificar as irregularidades que descobriu devido a uma evasão de mais de 46 milhões de pesos “o contribuinte notificado é chamado a prestar declaração” perante a justiça.
E nesse contexto ele também perguntou que “o caso é levado a julgamentojulgar os autores pena máxima no sistema jurídico atual.”
Há poucos dias, o juiz federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenou a prisão de quatro pessoas pela sua “participação nas manobras de evasão” “às quais se soma o poder financeiro e a grande quantidade de recursos do grupo empresarial Sur Finanzas” que podem aumentar os riscos de fuga.
Os promotores os acusaram de participar de manobras para ocultar e destruir provas para a investigação judicial, incluindo ligações com ordens para remover computadores, retirar dinheiro das agências do Sur Finanza e excluir registros de folhas de pagamento e registros de câmeras de segurança.
Agora, o advogado Arca Felicitas Achábal ampliou sua reclamação judicial em relação ao Grupo Sur Finanzas, empresa do financista Maximiliano Vallejo.
A ampliação da denúncia indica que “poderia ter havido reteve contribuições de seus funcionários em relação de dependência destinada ao regime nacional de segurança social e de serviço social e não tê-los depositado após o prazo de trinta dias “datas de validade legais” entre 2024 e 2025 por um valor total de 46.511.222 pesos.
De acordo com a nova documentação da ARCA perante a Justiça “A falta de pagamento foi descoberta dentro do prazo legal das declarações correspondentes às deduções feitas aos funcionários em relação de dependência a título de contribuições previdenciárias e de assistência social.
A conduta praticada pela Sur Finanzas Group SA foi considerada na acusação da ARCA como “criminalmente culpável à luz do crime de peculato dos recursos previdenciários caracterizados pelo artigo 7º do regime tributário penal.”
Após um relatório detalhado sobre cada um dos prazos e valores não cumpridos, a ARCA solicitou que “o contribuinte arguido seja chamado a prestar declarações” e “o assunto seja levado a julgamento, condenando os autores à pena máxima prevista no ordenamento jurídico vigente”.
