Oh Tailandês Um tribunal emitiu mandados de prisão para um empresário estrangeiro e sua esposa sob acusações de fraude em investimentos e lavagem de dinheiro, com uma vítima supostamente enfrentando uma multa de mais de US$ 30 milhões, disse a polícia.
O Central Investigation Bureau (CIB) da Tailândia também identificou o acusado Ben Smith nas notícias. Sul-africano Benjamin Mauerberger e sua esposa, Katalia Bever, de “fraude de investimento transfronteiriço” que remonta a 2016, de acordo com um comunicado da agência na segunda-feira.
Primeiro-ministro tailandês Inotina charnavircol – que disse aos repórteres em dezembro que conhecia Smith “mas não era próximo dele” – disse na segunda-feira que os mandados estavam em linha com a política do governo de reprimir golpistas e lavadores de dinheiro “independentemente de quem sejam”.
Um tribunal criminal emitiu na quinta-feira mandados de prisão sob acusações de fraude e lavagem de dinheiro.
Smith, 47, e Beaver, 40, foram acusados de enganar uma vítima estrangeira não identificada para que investisse em ações, imóveis, um jato particular e um negócio de energia, até que a vítima “acreditou nos esquemas e transferiu mais de um bilhão de baht (31,8 milhões de dólares)”, disse o escritório de investigação.
