A polícia de Hong Kong prendeu 13 pessoas de um sindicato local suspeito de lavar mais de 113 milhões de dólares de Hong Kong (14,4 milhões de dólares) usando o aplicativo do governo “iAM Smart”.
Nove homens e quatro mulheres, com idades entre 38 e 75 anos, supostamente usaram as contas “iAM Smart” das vítimas para lavar dinheiro através de contas bancárias de mulas, disse a força na sexta-feira.
“O sindicato publicou anúncios de emprego falsos nos jornais, alegando contratar faxineiros”, disse Wong Yuk Yan, superintendente interino da Divisão Norte dos Novos Territórios.
“Eles então acompanharam esses candidatos a emprego para abrir contas ‘iAM Smart’ em quiosques de autorregistro e coletaram os lucros dos golpes usando suas contas para pagamento e verificação de identidade”.
O sindicato lavou um total de HK$ 113 milhões por meio deste método entre junho de 2025 e janeiro deste ano.
O Inspetor Sênior Fung Tat Yan, da Unidade Regional de Tecnologia e Crime Financeiro dos Novos Territórios Norte, disse que a força viu um aumento nos casos de fraude usando contas de poupança e pagamento como contas-mula no final do ano passado.
Fung disse que o sindicato abriria contas básicas de pagamento de valor armazenado usando diferentes números de telefone e pediria às vítimas que fizessem login em aplicativos “iAM Smart” em telefones celulares que eles desenvolveram para vincular as contas usando suas identidades.
