“Quero ser muito claro: a rede chinesa de lavagem de dinheiro tornou-se o combustível financeiro para os cartéis envenenarem os americanos e ameaçarem as nossas fronteiras. Vemos uma rota da seda do crime nos Estados Unidos”, disse Leland Lazarus, fundador e CEO da Lazarus Consulting e ex-diplomata dos EUA, que testemunhou na audiência.
De acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA, entre 2020 e 2024, cerca de US$ 312 bilhões em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro chinesas ligadas ao cartel estavam ligadas, disse Dan Meuser, presidente do Subcomitê de Supervisão e Investigações de Serviços Financeiros da Câmara.
A embaixada chinesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O título da audiência é Transformando Empresas Criminosas: Redes Chinesas de Lavagem de Dinheiro e Financiamento de Cartéis no Sistema Financeiro dos EUA Isso ocorre em meio à crise contínua do fentanil nos EUA, que já matou milhares de pessoas.
