Uma série de transações envolvendo as figuras mais importantes da Reforma Britânica e doações ao partido levaram os banqueiros a denunciar potenciais preocupações de branqueamento de capitais à Agência Nacional do Crime, concluiu uma investigação do Guardian.
Na terça-feira, o Guardian revelou que um presente não revelado de £ 5 milhões dado ao líder reformista Nigel Farage por um bilionário da criptomoeda pouco antes das eleições gerais de 2024 foi relatado à NCA.
Descobriu-se agora que, separadamente, o pessoal bancário avaliou que as transferências de fundos entre Richard Tice, o vice-líder do partido, uma importante doadora, Fiona Cottrell, e uma figura sénior do partido e fraudador condenado, George Cottrell, exigiam uma investigação mais aprofundada, de acordo com fontes da indústria financeira.
Os relatórios de atividades suspeitas (SARs) apresentados pelos banqueiros foram submetidos à NCA para revisão.
Tice, através dos seus advogados, ameaçou ordenar ao Guardian que deixasse de publicar estes detalhes.
Sem responder a quaisquer perguntas que lhe foram feitas, Tice parece ter partilhado as alegações contidas no pedido de comentários do Guardian com o Telegraph, que as escreveu sem crédito ou contacto antes da publicação.
As revelações resultam de uma investigação do Guardian, na qual várias fontes da indústria financeira forneceram informações que acreditam levantar questões sobre o financiamento da Reforma do Reino Unido.
Acontece no momento em que a surpreendente renúncia de Farage da Câmara dos Representantes foi aprovada, abrindo caminho para uma eleição suplementar em 6 de agosto no seu círculo eleitoral de Clacton.
Farage concorrerá sem oposição, exceto pelo novo personagem, Conde Binface, depois que outros partidos boicotaram a disputa. Em uma postagem nas redes sociais anunciando a mudança, o Chanceler Rachel Reeves disse: “Se ele quiser passar o verão discutindo com latas de lixo, não vou impedi-lo.”
Os trabalhistas responderam às revelações do Guardian sobre Farage, apelando-lhe para “esclarecer tudo e cooperar” com a NCA. A líder trabalhista Anna Turley classificou os acontecimentos como “alegações impressionantes e extremamente sérias” e acrescentou: “O líder da reforma deve finalmente confessar tudo. Ele deve comprometer-se publicamente a trabalhar com a Agência Nacional do Crime”.
Fontes disseram ao Guardian que, apesar das explicações dadas por figuras importantes envolvidas na Reforma Inglesa quanto à origem ou finalidade dos fundos, os banqueiros ainda consideravam necessário apresentar SARs.
O Guardian entende que os números da indústria financeira apresentaram pelo menos quatro SARs relacionados com preocupações relativas a transações envolvendo figuras seniores da Reforma:
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Um deles diz respeito a uma doação de 1 milhão de libras feita à Britain Means Business, uma organização de angariação de fundos para a Reform Britain, antes das últimas eleições gerais. Metade do £ 1 milhão foi então transferido por Tice, como diretor da empresa, para a Reform UK. Renomeada de Leave Means Leave, Britain Means Business foi a empresa usada para ajudar a financiar a Reforma. O £ 1 milhão parece ter vindo da aristocrata britânica e doadora da Reforma, Fiona Cottrell. Neste caso, o Guardian entende que os funcionários do banco não estavam satisfeitos com o facto de os fundos terem vindo dele. A ANC solicitou assistência de agências parceiras estrangeiras para rastrear a fonte original dos fundos.
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As outras duas SAR referem-se a empréstimos de George Cottrell à Tice. O empréstimo foi concedido pouco antes de Tice concluir a compra do imóvel e fazer a doação partidária, e não foi reembolsado até que ambas as transações fossem concluídas, segundo as fontes. George Cottrell é filho de Fiona Cottrell e é um fraudador condenado, ex-vice-tesoureiro do Ukip e associado próximo de Farage.
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O quarto refere-se a um presente de £ 5 milhões do empresário tailandês Christopher Harborne para Farage, que foi revelado pela primeira vez pelo Guardian em abril.
Indivíduos regulamentados em alguns setores, como contabilistas, banqueiros, agentes imobiliários e advogados, têm a obrigação legal de submeter SAR à NCA se tiverem “conhecimento ou suspeita de branqueamento de capitais”. Existem regulamentos concebidos para garantir que as SAR sejam suficientemente detalhadas para que as autoridades as investiguem.
Um SAR não é o mesmo que uma denúncia de crime ou prova de irregularidade e é geralmente considerado um marcador para as agências de aplicação da lei realizarem um exame mais aprofundado e possivelmente conduzirem uma investigação.
Os fundos por trás de Farage e da Reforma Britânica estão sob intenso escrutínio político e público. Ele está sendo investigado pelo órgão de fiscalização dos padrões parlamentares por causa de um presente de 5 milhões de libras, que Farage descreveu como necessário para pagar pela sua segurança vitalícia, e também como um presente para “concluir o Brexit”. Na terça-feira, ele renunciou ao cargo em Clacton para desencadear eleições gerais, nas quais concorrerá. No entanto, esta medida provavelmente interromperia apenas temporariamente, em vez de encerrar, a investigação e uma potencial repreensão.
após a promoção do boletim informativo
O primeiro-ministro, Keir Starmer, e o líder conservador, Kemi Badenoch, lideraram apelos interpartidários para que Farage “confira tudo” sobre os seus assuntos financeiros.
O pedido da SAR levanta questões sobre se as regras da Comissão Eleitoral e os códigos de conduta dos deputados estão a ser respeitados pela Reforma, e se são adequados à sua finalidade se, como sugerem os críticos de Farage, a Reforma confundiu os limites das finanças pessoais e da política.
Fontes disseram que conversaram com o Guardian sobre a transação porque acreditavam que era do interesse público. Dizem que os eleitores devem ser capazes de avaliar se um grande partido político foi totalmente transparente relativamente às suas finanças.
Disseram também que acreditam que o público deve saber que os banqueiros e as autoridades policiais sentem a necessidade de investigar se o branqueamento de capitais pode estar envolvido no fluxo de dinheiro. E levantaram preocupações de que qualquer investigação da NCA possa levar anos a ser concluída devido aos recursos limitados da agência, potencialmente fazendo com que a investigação seja insuficientemente completa ou concluída a tempo para as próximas eleições gerais, marcadas para Julho de 2029.
Algumas das figuras importantes citadas no relatório são conhecidas no setor como pessoas expostas à política, segundo fontes. Isto significa que são tratados pelos bancos como um grupo com maior risco de suborno, corrupção e outras atividades ilícitas. Portanto, estão sujeitos ao que se chama de due diligence reforçada, o que significa que as suas transações e atividades são monitorizadas mais de perto pelo setor financeiro.
A devida diligência aprimorada não gera automaticamente SARs nas transações. Em contrapartida, as SAR só são acionadas se existirem preocupações específicas relativamente à atividade de branqueamento de capitais que se considere exigirem uma investigação da ANC.
Um porta-voz da NCA disse: “A NCA não confirma ou nega o recebimento de SARs, nem comenta como os SARs são usados. Os SARs são confidenciais e uma violação de tal confidencialidade corre o risco de ser uma infração de denúncia sob a Lei de Produtos do Crime.”
A Reforma do Reino Unido se recusou a comentar. Fiona Cottrell não respondeu às tentativas de contatá-la. O advogado George Cottrell recusou-se a responder perguntas detalhadas.
Em correspondência com o Guardian, os advogados de Harborne afirmam que Farage recebeu uma recompensa de £ 5 milhões em 5 de abril de 2024. Eles não forneceram uma resposta substantiva a perguntas detalhadas sobre a recompensa e o SAR à NCA. Em vez disso, pediram cópias de quaisquer documentos que o Guardian tivesse.
