O arquivo inclui nomes do presidente Xavier Mailli aos titulares de carteiras virtuais que ajudaram a transferir dinheiro. As reclamações exigem avanço para a fase de investigação.
Considerando que a investigação ainda está em fase preliminar e nenhum pedido de investigação foi feito causar $LIBRA Identificou 16 pessoas que estiveram envolvidas no lançamento e subsequente colapso da moeda digital. Como foi a distribuição dos papéis e quais as novidades da participação de cada um até agora?
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A individualização dessas pessoas foi obtida com base no relatório elaborado pela organização Comissão Libra Na Câmara dos Deputados e os pedidos investigativos feitos por denúncias Juan Grabois e o investidor lesado Martin Romeu.
Finanças Federais Eduardo TaianoO responsável pelo caso ainda não anunciou se é hora de ouvir a denúncia ou não.
Quem é quem em $LIBRA
Xavier Miley, Presidente da Nação. Foi mencionado como a principal ferramenta para construir confiança nos investidores públicos. Ele manteve seu relacionamento com Mauricio Novelli, ignorou alertas sobre a trajetória dos organizadores e permitiu que sua personalidade presidencial fosse usada para enganar terceiros. Ele se reuniu com todos os empresários envolvidos. A denúncia alega que ele orquestrou a divulgação de um tweet que funcionou como um “gatilho” para despejar o token $LIBRA em tempo real. Eles também atribuem a ele ações secretas.
Karina Miley, Secretária Geral da Instituição Presidencial. Atribuíram-lhe um papel central e hierárquico no fim dos crimes. Recebeu benefícios econômicos, facilitou o acesso à Casa Rosada e exerceu influência sobre o presidente. No dia do lançamento, ele fez ligações em tempo real para o líder do grupo e orquestrou operações de controle de danos e vazamento de impressões digitais, incluindo ativação em massa de linhas telefônicas pré-pagas, segundo a acusação.
Mauricio Novelli, lobista, fundador da N&W Professional Traders e organizador de fóruns de tecnologia. Ele é conhecido como o principal organizador e executor de um “esquema criminoso transnacional”. Ele atraiu poupadores por meio de grandes investimentos em criptografia, comercializou o acesso ao governo argentino, supostamente orquestrou a manipulação financeira do token do dólar LIBRA e levou à destruição de evidências e à ocultação de ativos.
Sergio Morales, ex-assessor da diretoria da Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV), diretor financeiro da Associação Tecnológica. Eles o apontaram como peça-chave na “influência do governo” e no uso de sua posição pública na CNV para garantir o sucesso e a imunidade do esquema. Ele foi citado em negociações internacionais com o Grupo Kelsier, recebeu pagamentos em dólares e liderou o “esquema de ocultação e obstrução de justiça” que alegam as ações judiciais.
Manuel Terence Godoy, organizador do Technology Forum SRL e sócio da Novelli. Ele é acusado de ser um dos arquitetos da “tela corporativa” que poderia ter sido um evento de fórum tecnológico. A denúncia identificou-o como o braço de execução financeira do “exercício de equipamento” $KIP e um participante chave nas negociações transnacionais com o Grupo Kelsier no Paraguai. Ele controlava os fundos roubados e executou um esquema de fuga e encobrimento, incluindo a remoção em massa de vídeos do YouTube.
Demian Riddle, ex-assessor sênior do presidente do país. Ele é acusado de ter conhecimento prévio de manobras e facilitações de fraudes do aparato governamental. Ele ignorou os avisos sobre o passado de Novelli e cooperou em inaugurações presidenciais que foram usadas como uma figura de proa para prestígio. Posteriormente, ausentou-se deliberadamente da convocação do Congresso Nacional.
Manuel Adorni, Chefe de Gabinete e Porta-voz da Presidência. Este plano foi citado numa reclamação como um mecanismo essencial para construir a confiança organizacional. Ele participou de um evento de associação de tecnologia, permitiu que sua imagem pública e posição fossem usadas pela organização para criar confiança artificial no mercado, e suas credenciais governamentais “foram críticas para fechar a rede internacional”.
Hayden Davis, proprietário do Grupo Kelsier, que lançou $LIBRA. Foi acusado de ser o arquitecto principal, o financiador exclusivo e o beneficiário máximo deste plano. Ele pré-planejou e financiou a manobra, esteve na Casa Rosada com Javier e Karina Miley, financiou a criação do fórum tecnológico, pagou supostos subornos para acesso ao governo e coordenou a subsequente injeção e drenagem de dinheiro do token $LIBRA.
Bartosz Lipinski, CEO do Grupo CUBE. Ele é acusado de ser o “braço técnico” essencial da organização. Trabalhou em conjunto com Hayden Davis, entrou no Banco Central para validar o projeto, participou do evento “Fórum de Tecnologia” e foi responsável por desenhar o código, programar os algoritmos (bots) e executar a descarga do token de dólar LIBRA de Dallas.
Chyi Haur Peh (também conhecido como Julian Peh), CEO do Protocolo KIP, a “face técnica” da organização. Ele é mencionado como outro arquiteto técnico e braço executivo da manobra de evacuação internacional. Ele assinou um acordo de confidencialidade e não divulgação com o Grupo Kelsir e agiu de acordo com suas instruções. Ele forneceu a infraestrutura técnica para testar o token $ KIP e orquestrou a drenagem técnica de liquidez durante a retirada do token $ LIBRA, além de participar da suposta destruição de evidências.
Roberto Silva, Presidente da Comissão Nacional de Valores Mobiliários. Ele é acusado de usar sua posição como ferramenta para facilitar, tolerar e encobrir as ações da associação ilegal. Ele permitiu que Sergio Morales se infiltrasse na CNV, elaborou regulamentos sob medida para ele e concordou em usar sua imagem corporativa como um truque de confiança. Uma ação judicial o acusou de iniciar fraudulentamente uma investigação interna da CNV para proteger a quadrilha.
Maria Pia Novelli, irmã e principal assistente de Mauricio Novelli. Ele é acusado de exercer controle absoluto sobre a tesouraria da organização, o faturamento internacional, a logística física e o acesso bancário. Geriu a conta offshore em Bansko EUA, emitiu faturas para paraísos fiscais, coordenou a manipulação de critérios e a exploração do rosto do Presidente, e participou no esvaziamento de cofres de bancos galegos e na limpeza digital.
Maria Alicia Raffaele, mãe de Novelli. Acusam-no de ser um mecanismo logístico essencial para o suposto circuito financeiro ilegal. Emprestou a sua casa como centro de cobrança, fez-se passar por si próprio para simular a legitimidade dos fundos e participou na abertura e posterior esvaziamento de cofres no Banco Galicia para esconder o dinheiro.
Favio Camilo Rodriguez Blanco, investidor. Ele é acusado de ser um nó na rede. Ele recebeu fundos de Hayden Davis, fez grandes compras de tokens de dólar LIBRA 22 segundos antes do tweet do presidente (isso é abuso de informação privilegiada) e aparentemente obteve lucros ilegais. Ele transferiu fundos para cofres digitais para ocultar a origem do dinheiro.
Orlando Rodolfo Melino, aposentado e acusado de “mula financeira”. É acusado de ser mais um nó essencial para a circulação de milhões de dólares. Ele emprestou sua identidade e contas em plataformas como a Bitget para triangular mais de US$ 7,2 milhões, recebendo fundos de Kelsier e canalizando-os para os cofres digitais da gangue, agindo como um “firewall”.
Matías Mario Mudry, Montrista e operador financeiro. Ele foi apontado como um dos principais intervenientes na fase de ocultação de fundos. Ele poderia ter agido como “rampa de saída” da organização e recebido US$ 1.200.000 e descontado no mercado paralelo para convertê-los em moeda fiduciária e facilitar a distribuição e entrega dos dólares supostamente obtidos de forma fraudulenta.
