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PRIMEIRO NA FOX – O FBI afirma ter apreendido um recorde de US$ 8 bilhões em criptomoedas. e prendeu centenas de suspeitos. que faz parte da repressão em todos os continentes “Grupos fraudulentos” e grupos criminosos Isso inclui um grupo conhecido como “Exército Karen, Benfeitor da Democracia”
Eles foram responsabilizados pela tendência global de roubo por parte dos americanos. Isso inclui até US$ 3 milhões de cidadãos dos EUA. A única pessoa que foi vítima de golpes online
O FBI apreendeu mais de 127.000 Bitcoins durante a prisão de um líder, Chen Zhi, CEO de uma organização cambojana chamada Prince Holding Group, que vale mais de US$ 8 bilhões. Ou poderia ser mais de US$ 15 bilhões por apreensão. E as autoridades consideram a apreensão o maior confisco de bens na história do governo dos EUA.
O Exército Benevolente Karen é uma força armada que leva o nome de uma região de Mianmar. Eles foram acusados de ter ligações com a máfia chinesa. e enfrenta sanções do Departamento do Tesouro dos EUA. de operações anteriores de fraude em grande escala. O governo designou-a como uma organização criminosa transnacional.
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Grandes quantidades de equipamentos apreendidos na operação antifraude do FBI na Tailândia (FBI)
Outros complexos na Ásia, África e Médio Oriente foram acusados de ligações a grupos do crime organizado chinês. E é direcionado especificamente aos americanos. E as operações para desmantelar centros adicionais continuam em todo o mundo, disse um funcionário do FBI à Fox News Digital na quinta-feira.
“Os grupos fraudulentos não são apenas call centers. Eles são uma empresa criminosa criada para roubar dinheiro dos americanos, lavar dinheiro e explorar pessoas em geral”, disse o diretor do FBI, Kash Patel, em comunicado à Fox News Digital.
“O FBI está liderando o ataque. Desde a derrubada do Grupo Prince no Camboja até a Operação Sand Dollar em Dubai, ajudamos quase 2.000 trabalhadores traficados a reprimir mais de US$ 8 bilhões em centros fraudulentos. e prendemos quase 300 pessoas”, disse Patel. “Se você visar os americanos, descobriremos que você perturbará sua rede e trará todas as ferramentas do governo federal para você.”
Na Tailândia, fotos mostram o FBI apreendendo milhares de smartphones. Incluindo equipamentos de escritório das operações lá.
Em Dubai, a polícia local e o FBI prenderam 275 pessoas, seis das quais serão extraditadas para os Estados Unidos. para enfrentar acusações federais, disse o FBI.
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Os nove complexos invadidos são acusados de receber US$ 6 milhões em operações fraudulentas anuais.
As autoridades disseram que o Prince Group é acusado de administrar áreas protegidas semelhantes em todo o mundo.
Um agente do FBI senta-se diante de equipamentos apreendidos em uma operação antifraude. (FBI)
Zhi enfrenta acusações federais de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Um funcionário do FBI disse à Fox News Digital que a agência priorizou a repressão a esses grupos nos últimos 12 meses.
O funcionário disse que o caso de US$ 3 milhões envolvia um indivíduo que foi vítima de um esquema de amor romântico. Observando que outros esquemas fraudulentos vinculados a suicídios múltiplos no passado incluíram casos de extorsão direcionados principalmente a adolescentes.
Vítimas de centros fraudulentos que foram enganadas ou traficadas para trabalhar em Mianmar Presas no limbo dentro do KK Park, uma fábrica de extorsão e centro de tráfico de pessoas na fronteira entre a Tailândia e Mianmar. Isto segue-se a uma repressão transnacional em áreas controladas por gangues criminosas. que foi realizado pela Força de Guarda de Fronteira Karen (BGF) em Myawaddy, Mianmar, em 26 de fevereiro de 2025. (Reuters/Stringer)
A agência disse que alguns grupos foram acusados de depender de vítimas de tráfico humano para trabalhar. Os golpistas costumam atrair indivíduos com promessas de bons rendimentos e vistos de trabalho para participarem de suas operações fraudulentas. Em seguida, forçá-los a cometer fraudes, ameaçando espancamentos ou outros métodos de tortura.
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O FBI fez parceria com a Starlink, fornecendo dados de geolocalização a uma empresa de satélite de propriedade de Elon Musk, para ajudar a identificar golpistas que usam terminais Starlink para praticar fraudes. Como resultado da parceria, a Starlink aterrou mais de 7.000 terminais em Mianmar. Conforme especificado pelo escritório
A ação ocorre na esteira de um número recorde de reclamações recebidas pelo Internet Crime Complaint Center (IC3) do FBI em 2025. Ao longo do ano, o IC3 recebeu quase 72.000 reclamações detalhando mais de US$ 7,5 bilhões em perdas relacionadas a fraudes em investimentos em criptomoedas. O FBI estima que esses números representam muito menos perdas reais.
Vítimas de centros de fraude internacionais que foram enganadas ou enganadas para trabalhar em Mianmar Em um barco flutuando em direção à fronteira com a Tailândia Através do rio Moei no distrito de Phop Phra, província de Tak, Tailândia, em 12 de fevereiro de 2025. (REUTERS/Krit Phromsakul Na Sakon Nakhon)
Estimativas do Instituto da Paz dos Estados Unidos. Afirma que organizações criminosas roubam aproximadamente US$ 64 bilhões todos os anos.
A operação abrangente de apagão incluiu pelo menos quatro operações separadas. Isto inclui a investigação acima mencionada sobre o Prince Holding Group conhecido como Operação Zephyr Exodus. Outras operações incluem a Operação Sand Dollar. Uma investigação visando um golpe executado por uma organização criminosa pan-asiática que atacava cidadãos americanos nos Emirados Árabes Unidos (EAU).
Outra operação foi a Operação Haochen, que foi uma investigação sobre o grupo fraudulento Tai Chang em Kyaukhat, Mianmar. É uma área controlada pela DKBA. A área estava supostamente ligada a atores criminosos chineses. O FBI apreendeu US$ 30 milhões vinculados ao Tai Chang e outros grupos fraudulentos.
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A prisão combinada de Shunda envolveu uma força conjunta que incluía o FBI e parceiros tailandeses. A investigação levou à prisão de dois suspeitos na Tailândia. e a apreensão de canais do Telegram usados para recrutar trabalhadores forçados num esquema de falsificação de identidade pelas agências policiais do Camboja.
O FBI também lançou uma operação proativa, a Operação Level Up, uma iniciativa que identifica vítimas de fraudes em investimentos em criptomoedas e as alerta sobre o golpe. Como resultado da operação, o FBI notificou 8.935 vítimas, 77% das quais não sabiam que tinham sido enganadas. O alerta evitou perdas de US$ 562 milhões.
