O desenvolvimento mais recente ocorreu em 2023, quase três anos depois de a fraude ter sido descoberta, quando a polícia revelou que mais de 2.700 pessoas foram vítimas da alegada fraude, que perdeu mais de 1,6 mil milhões de dólares de Hong Kong.
Vinte e três acusações de lavagem de dinheiro e conspiração para cometer lavagem de dinheiro foram lidas para quatro homens e seis mulheres com idades entre 26 e 47 anos no Tribunal Leste. Eles solicitaram fiança, mas o Magistrado Principal David Cheung Chee Wai rejeitou seus pedidos.
Os sete réus – o escriturário Wong Choi Man, 35 anos, o esteticista Wong Shuk Wai, 33, o promotor de joias Ma Yin-ling, 30, o consultor Ngai Chi Man, 26, o desempregado Lee Ting-ting, 31, o oficial de atendimento ao cliente Wu Ka Man, 34, e um vendedor – transferirão seus casos para o Tribunal Distrital. Para ações futuras.
O magistrado ordenou que eles permanecessem na prisão até a próxima audiência, em 18 de junho.
Os sete são acusados de lavagem de dinheiro de 16 contas bancárias entre setembro de 2020 e janeiro de 2024, com as supostas transações de cada réu envolvendo HK$ 4 milhões a HK$ 14 milhões.
Outros dois – o comerciante Calvin Nip Chun, 36, e o desempregado Lu Kee, 32 – enfrentam cinco acusações de lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
