O Departamento do Tesouro quer que os bancos e outras instituições financeiras dos EUA monitorizem as redes iranianas suspeitas de branqueamento de capitais que utilizam os seus fundos para contrabandear petróleo através de empresas de fachada e redes de criptomoedas.
A medida, que ajudaria o sistema financeiro global a perturbar efectivamente a infra-estrutura iraniana que viola as sanções, surge num momento em que os Estados Unidos e o Irão atingem outro impasse sobre como acabar com a sua guerra, à medida que o seu cessar-fogo se torna cada vez mais instável.
O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na segunda-feira que o cessar-fogo com o Irã estava em “suporte de vida”, ao rejeitar a última proposta de Teerã para encerrar a guerra.
A administração Trump está a exigir que os bancos sinalizem certos clientes que possam estar a lavar fundos para a Guarda Revolucionária do Irão – incluindo empresas recém-formadas que transferem quantidades invulgarmente grandes de dinheiro, empresas que encaminham pagamentos através de múltiplos intermediários ou transações ligadas a empresas iranianas de criptomoedas, entre outros indicadores.
Como parte de uma medida dos EUA para monitorizar a venda de petróleo iraniano, pede-se aos bancos que tenham cuidado com o petróleo rotulado como “mistura malaia” devido à sua origem iraniana, com documentos de transporte faltantes ou falsificados ou com transferências de petróleo entre navios que obscurecem a origem da carga.
Um relatório da Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro divulgado na segunda-feira disse que as empresas petrolíferas ligadas ao Irão foram responsáveis por quase 4 mil milhões de dólares em transações em 2024.
