Quatro homens e seis mulheres foram acusados na quinta-feira após uma investigação sobre transações incomuns em contas suspeitas ligadas ao caso, disse a polícia.
O arguido, com idades entre os 26 e os 47 anos, vai comparecer na sexta-feira no Tribunal Leste, acusado de branqueamento de capitais e conspiração para cometer branqueamento de capitais.
A última medida surge meses depois de a polícia ter acusado pela primeira vez 16 pessoas, incluindo o influente Joseph Lam Chok, de indução fraudulenta ou negligente de terceiros a investir em activos virtuais, conspiração para fraude e incitamento ao branqueamento de capitais.
Hon Shing Ho, inspetor-chefe da divisão de fraude do Departamento de Crimes Comerciais, disse que as investigações mostraram que alguns titulares de contas fizeram transações incomuns que eram “altamente desproporcionais ao seu perfil financeiro”, totalizando 132 milhões de dólares de Hong Kong.
Os promotores solicitarão a transferência dos casos dos 10 para o tribunal distrital, disse Hong.
