Como funcionam os “facilitadores profissionais” por trás da lavagem de dinheiro e da corrupção
Por Hugo Alconada Moon, no jornal La Nación
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Um funcionário que sabe sobre trapaça geralmente sai impune. Quem não sabe que não sabe, vai para a prisão. E quem sabe que não sabe, para “Facilitadores profissionais“Contadores, advogados, financistas, comerciantes, notários e outros profissionais na obscura arte de ocultar a origem e movimentação de fundos ilícitos. “Sherpas” da corrupção, fuga e lavagem de dinheiro.
Alguns destes “facilitadores profissionais” são conhecidos e até confessaram os seus crimes. como um capitalista Ernest Clarencea chave para compreender a transferência de riqueza monetária na era do Khersonismo. Ou o ex-contador de Kirschner, Victor Manzanares. ou o ex-presidente da Câmara Argentina de Construção, Carlos Henrique Wagnerque expressou inclusive a cartelização deste setor e o pagamento de propinas. ou espanhol Manuel Vázquezque explicou num e-mail ao seu sócio que deveriam coordenar toda a operação paralela do início ao fim em benefício do então Ministro dos Transportes. Ricardo JaimeE deles: “Primeiro quero que você tenha em mente algo que creio ter repetido para você em diversas ocasiões: Nosso gerente e aqueles ao seu redor são as pessoas da cidadeEle afirmou:E embora possa não parecer autêntico: eles não sabem como fazer“.
A rigor, “facilitadores profissionais” são aqueles que “Ajudar a conceber os andaimes das estruturas fiscais e financeiras utilizadas para a evasão fiscal e a prática de outros crimes financeirosDe acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). E as estruturas? offshoretrustes e pessoas de fachada ou circuitos informais de transferência de valor. Mas num sentido mais amplo, inclui também, por exemplo, os “cueveros” que ajudam a movimentar a riqueza no circuito negro.
O Grupo de Acção Financeira (GAFI) tem até uma tipologia específica deste fenómeno – chamando-o de “Lavagem de dinheiro profissional– E nas suas últimas avaliações cruzadas, ele destacou a Argentina por ser fraca na acusação destes actores, apesar das regulamentações locais que os atingem: Resolução UIF 156/2018 e forçar suas atualizações Contadores, notários e advogados Exigência de relatar transações suspeitas, como “disciplinas obrigatórias”.
A Justiça está agora a considerar se, por exemplo, Orlando Rodolfo Melino Um exemplo deste tipo único é um “sherpa” ou apenas uma “cerca”. O aposentado de 75 anos recebeu mais de US$ 1 milhão em ativos digitais de Hayden Davis em 30 de janeiro de 2025, apenas 42 minutos depois do presidente. Xavier Miley Foi publicado no X que o americano “consulta” sobre questões de blockchain junto com uma “selfie”. E Melino transferiu para outras contas que ainda não foram identificadas.
Miguel Angel Calot Outro exemplo, com outro perfil. Ele viajou com ele dentro e ao redor da Agência Nacional para Deficiência (ANDIS). Dois chapéus ao mesmo tempoDe acordo com despacho do Ministério Público Federal Franco Picardi. Ele agiu como “um caçador de recompensas e beneficiário direto dos rendimentos do emprego”, explicando às autoridades como era o circuito ilegal, além de dar somas ao então chefe da agência – e ao advogado particular de Miley. Diego Spagnolo.
Mas a maioria dos sherpas nega irregularidades. Ressaltam que se limitam à prestação de serviços e que se alguém cometeu um crime foi seu cliente e não ele. Ele argumentou isso Adriana NchenkoSecretário do Chefe de Gabinete Manuel Adornique anteriormente atendia clientes que acabaram sendo condenados por tráfico de drogas. E outro escritor argumentou o mesmo Juan Bautista DerrasagaSegundo diversas investigações judiciais e jornalísticas, a sua assinatura aparece na criação de empresas de “fachada” associadas a Polo Oberro, Lazaro Baez, Ricardo Jimi, IOMA e os Panama Papers com analfabetos e desempregados como parte desta manobra.
Algumas empresas ou bancos também oferecem essa assistência profissional. Como agência bancária na Argentina BNP ParibasReabilitado pelo juiz Oswaldo Rapa, montou uma “caverna” em Alm e Córdoba para fugir do país o dinheiro de seus clientes. ou HSBCconforme descrito pelo denunciante ou “divulgador”. Hervé Falciani. ou o gigante brasileiro Odebrechtque comprou a agência do Banco de Antígua e Barbuda Banco Minell Por causa de suas atrocidades e daqueles que ele subornou. ou JP MorganConforme divulgado pelo ex-gerente daquele banco, Hernán Arbizo.
Outro “facilitador profissional” argentino que acabou se amarrando nos EUA foi o ex-CEO da Tourneos. Alejandro Borzaco. “Estou envolvido no pagamento de subornos desde que comecei como acionista da Tourneos, acionista direto de 2005 a 2014. O objetivo da nossa conversa foi combinar; discutir os mecanismos sob os quais o suborno deveria ser pago; em outros casos, confirmar se o suborno foi devidamente recebido. Resumido em Nova York.
Alguns profissionais têm trabalhos mais agitados. o secretário Anna Cristina PalsaPor exemplo, os números do plano Lázaro Báez e sua família e já esteve envolvido em outros casos criminais. Por exemplo, “na constituição e gestão de empresas associadas a Carlos Alberto SalvatoreDe acordo com o relatório da Procuradoria-Geral da República de Crimes Económicos e Branqueamento de Capitais (Proslak), referindo-se a um condenado neste grande caso. “carvão branco”É uma das maiores investigações de tráfico de drogas do país.
Juiz federal Sebastião Casanello Ele é um dos juízes que mais tem tentado avançar contra esses “sherpas”. Além da acusação do antigo controlador-chefe das concessões rodoviárias estatais durante a era Kershanismo, Gustavo GentileUm de seus dois filhos e um de seus supostos líderes tomaram medidas contra dois operadores financeiros uruguaios por lavagem de quase US$ 1,5 milhão através do Uruguai. Daniel Pérez Montero sim Mário Alberto Ribeiro RicciE os argentinos Eduardo Rocha sim Horácio Diaz Ciro.
Porém, tanto no caso de Palsa, como no caso de Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca e Díaz Ciro, a Câmara Federal desistiu da acusação. Garçons Martin Irvorzon sim Eduardo Farah Eles acreditaram no que fizeramPor si só, não significa envolvimento direto nos detalhes das atividades desejadas“Ou seja, impuseram uma norma complexa: para condenar um facilitador, não basta provar que ele organizou uma operação ilegal, mas que conhecia a destinação criminosa dos recursos e agiu com dolo direto. Nó de Gordin – mostrar que sabem exatamente o que estão fazendo – é na prática o maior escudo dos “sherpas”.
“Não é nossa responsabilidade”
Foi o pedido de absolvição do advogado Derrasaga consultado por LA NACION. O advogado Adrian Rodríguez Diaz disse: “Drasaga se dedica a montar esqueletos societários de acordo com o quadro legal estabelecido por lei para que as empresas possam operar. Ele enfatizou que seu cliente “fez isso a pedido de pessoas que possuem o capital (estabelecimento da empresa) e com base em condições legais”. Por isso, argumentou, o notário não pode ser “absolutamente ignorante sobre as pessoas que vão recorrer a essas empresas e como as utilizam”.
Essa discussão é comum entre “facilitadores profissionais” quando seu nome surge. Vendemos empresas intactas sem nos movermos. Como fabricantes de automóveis. Então o que eles fazem com o carro? Se matarem alguém ou ganharem uma corrida, não é nossa responsabilidade.Outro contador uruguaio argumentou. Fernando Castano Chicandantesantes de consultar LA NACION, em 2012, em plena investigação do “caso Ciccone”.
Cabe destacar que a prestação desses serviços passa por diferentes governos e sinalizações políticas. Um estudo da contabilidade uruguaia desta família pode confirmar isso. Macri, Lucic Torndel e outrosque acompanha o buffet panamenho Mossack Fonseca Participação na criação e gestão da empresa offshore BF Corporation, que deu origem ao Relatório de Transações Suspeitas (ROS) emitido por UBS Alemanha e analisado pelo Ministério Público de Hamburgo. porque Porque eles precisaram transferir fundos que não foram devidamente justificados para o banco suíço Sim, vesícula biliar E continue “a Destrua todos os documentos”está vinculado a essa conta.
No entanto, nem todos os sherpas profissionais saem ilesos. Por exemplo, havia dois gerentes de bancos suíços Lombardo Odia, Juan Alberto de Racis sim Martín Eraso, que Eles acabaram sendo condenados na Argentina a 4 anos e meio e 3 anos de prisão, respectivamente, por seu envolvimento no “estabelecimento de uma estrutura corporativa e bancária no exterior e na retirada de dinheiro através de empresas financeiras”, o que permitiu a Baz e sua família lavar pelo menos US$ 60 milhões.
nele cinza legal – entre a prestação de um serviço e a participação num crime – é onde os “gestores profissionais” muitas vezes encontram o seu melhor refúgio. e Caminho não transparente Em suma, o facto de ajudarem os seus clientes a navegar garante a sua imunidade.
