Um empresário radicado em Londres é acusado de controlar uma empresa petrolífera que os EUA dizem ter sido usada para escapar às sanções e ajudar a ganhar “biliões de dólares” para o regime iraniano.
Arshiya Jahanpour, que vive num apartamento de 7 milhões de libras em Londres, é acusado de controlar uma empresa de fachada ligada a uma grande empresa petroquímica iraniana, de acordo com acusações apresentadas no Tribunal Superior.
O empresário foi acusado de ser “desonesto”… permitindo que 123 milhões de libras fossem “apropriados indevidamente” da Alliance Petrochemical (API), uma empresa petrolífera sediada em Singapura. Jahanpour negou as acusações.
Documentos judiciais dizem que a Aliança controla 60 por cento da Mehr Petrochemical Company (MHPC), que foi sancionada pelos EUA por alegações de estar ligada à empresa petrolífera estatal iraniana.
Alegação: Arshiya Jahanpour é acusado de controlar empresas de fachada ligadas a uma grande empresa petroquímica iraniana
O Departamento do Tesouro dos EUA disse que a MHPC fazia parte de uma “vasta rede de empresas de fachada” que permitiu ao Irão “gerir milhares de milhões de dólares” em vendas petroquímicas”.
Em 2023, um tribunal iraniano concluiu que a Alliance devia ao MHPC 170 milhões de dólares (123 milhões de libras), e ambas as partes acusaram a outra de apropriação indébita de dinheiro.
O processo do Tribunal Superior é a mais recente salva numa complexa disputa jurídica internacional sobre como o dinheiro foi drenado das contas da Aliança e quem é o responsável.
A agitação eclodiu quando a Alliance alegou que o magnata rival do petróleo Francesco Mazzagatti, chefe do grupo de energia do Mar do Norte Viaro, havia roubado £ 123 milhões da empresa. Mazzagatti era diretor da Alliance, de acordo com a decisão inicial, e a empresa alegou que ele permaneceu no controle mesmo após deixar o cargo em 2020. Mas Mazzagatti apresentou um pedido reconvencional.
O porta-voz de Jahanpour disse que ele negou ter tido o controle do MHPC ou ter atuado como diretor paralelo da Alliance. Essas reivindicações ainda estão em andamento e nenhuma decisão foi tomada sobre essas alegações. Um porta-voz de Mazzagatti não quis comentar.
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