Pablo TovigginoTesoureiro e braço direito da AFA Cláudio “Chiqui” Tapiausou suas redes sociais para divulgar uma mensagem mística antes de enfrentar a Justiça.
Através da sua conta no X, O líder citou uma reflexão do Papa Francisco dizendo “pode doer”Concentre-se nas quedas e na importância de se levantar. A postagem chega no momento mais importante: nesta quarta-feira ele deve prestar depoimento perante o juiz criminal econômico Diego Amarante.
Reclamações ARCA: números chocantes
A investigação criminal contra a AFA foi instaurada na sequência de uma denúncia da Autoridade de Controlo e Cobrança Aduaneira (ARCA). criatura acusou a organização de reter impostos nacionais e contribuições para a segurança social sem as depositar no prazo legal.
Segundo os autos, a mobilização durará de março de 2024 a setembro de 2025. O montante total de dinheiro sob supervisão judicial é enorme: superior a US$ 19,3 bilhões, mais a reivindicação inicial e a expansão subsequente.
“Muitos suarão de vergonha”: a mensagem desafiadora de “Chiqui” Tapia em meio ao conflito com a Justiça
Dinheiro retido e “enganado”
Para a ARCA, a conduta da AFA constitui crime de omissão. Esta organização explicou claramente que este dinheiro não pertence à organização: “Não se trata de fundos privados, mas de recursos estrangeiros que pertencem ao Estado desde o momento da retenção; a sua não participação implica apropriação indevida de fundos públicos”.
A denúncia alega fraude, alegando que a AFA sabia da sua obrigação legal e tinha os fundos para cumprir essa obrigação, mas optou por ignorar o depósito.
Cheques bancários e prazo fixo são suspeitos
Um dos pontos mais sensíveis do caso é a “capacidade real” de pagamento que a unidade deveria ter. Entre as evidências apresentadas estavam relatórios do Banco Credicoop, que detalhavam certificações e ajustes de prazos fixos no valor de milhões de dólares em pesos e dólares.
Para a Justiça, estes investimentos demonstrariam que a AFA tinha liquidez suficiente para lidar com as suas obrigações fiscais e previdenciárias, refutando assim qualquer argumento de subcapitalização durante o período de investigação.
PA
