Sua Alteza Xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, presidiu a vigésima segunda reunião do Comité Supremo para supervisionar a estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas.
Esta é a primeira reunião do Comité Supremo após a emissão do Decreto-Lei Federal n.º (10) de 2025 relativo ao combate aos crimes de branqueamento de capitais, ao combate ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da disseminação de armamentos, o que reflecte a modernização contínua do sistema legislativo e regulamentar dos EAU e o seu alinhamento com as melhores práticas internacionais.
Sua Alteza Xeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan sublinhou a vontade do Estado de modernizar e sustentar o seu sistema nacional para enfrentar o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas. Sua Alteza sublinhou a importância da prontidão de todas as equipas de trabalho para o processo de avaliação mútua do Grupo de Acção Financeira (GAFI), e de garantir a obtenção dos melhores resultados a vários níveis, reflectindo a liderança do Estado na protecção da economia nacional e do sistema financeiro global.
Durante a reunião, Hamid Al Zaabi, Secretário-Geral e Vice-Presidente do Comité Nacional, analisou os últimos desenvolvimentos relacionados com a implementação da estratégia nacional de combate ao branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação, e o seu plano de acção, e destacou os preparativos do país para o processo de avaliação mútua pelo Grupo de Acção Financeira. Foram revistos os aspectos relacionados com a adopção e entrega do relatório de eficácia, que se baseia em 11 resultados directos, além de examinar os preparativos técnicos e organizacionais associados à visita de campo do GAFI durante o mês de Junho próximo, de uma forma que reflecte a prontidão do Estado e a coordenação nacional abrangente.
Durante a reunião, o Comité Supremo de Supervisão da Estratégia Nacional aprovou a avaliação nacional dos riscos da proliferação do financiamento, num passo que melhora a compreensão dos riscos e a eficácia das medidas preventivas e de controlo associadas à proliferação do financiamento, em linha com os padrões internacionais aprovados.
O Comité Supremo adoptou também um mecanismo periódico que exige a actualização da avaliação nacional dos riscos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da estratégia nacional de três em três anos, a fim de consolidar a abordagem de revisão contínua e de desenvolvimento sustentável, e de garantir a eficácia contínua da estratégia e a sua compatibilidade com desenvolvimentos rápidos e desenvolvimentos a todos os níveis, aumentando assim a prontidão e a capacidade do Estado para responder eficazmente aos riscos emergentes.
O Comité Supremo observou: A importância de continuar a desenvolver capacidades e melhorar as competências nacionais através de programas de formação intensivos para aumentar o nível de preparação e continuar a desenvolver o sistema nacional para enfrentar o branqueamento de capitais, combater o financiamento do terrorismo e financiar a disseminação de armamentos.
Por sua vez, os indicadores reflectiram progressos tangíveis na eficácia do sistema nacional, o que confirma o compromisso sustentável dos EAU e as realizações pioneiras no combate aos crimes financeiros e no reforço do Estado de direito. Durante o ano de 2025, as autoridades nacionais competentes conseguiram confiscar bens avaliados em 5,4 mil milhões de dirhams, e 377 pessoas procuradas internacionalmente foram extraditadas de 2022 até ao final do ano passado, no âmbito da cooperação judicial e internacional, de uma forma que fortalece as parcerias transfronteiriças que contribuem para apoiar a segurança financeira e a justiça. Direito Penal regional e globalmente.
O Comité Supremo de Supervisão da Estratégia Nacional confirmou que as conquistas qualitativas alcançadas pelos EAU no domínio do combate ao branqueamento de capitais, do combate ao financiamento do terrorismo e do financiamento da propagação de armas, através do seu desenvolvimento contínuo de quadros legislativos e de supervisão, e do reforço da eficácia do processo de aplicação da lei; Contribuiu para consolidar a posição do país como um parceiro confiável a nível regional e internacional no apoio à integridade e sustentabilidade do sistema financeiro, de acordo com os mais elevados padrões internacionais.
A reunião, que decorreu através de tecnologia de comunicação visual remota, contou com a presença de Mohammed bin Hadi Al Husseini, Ministro de Estado dos Assuntos Financeiros, Shamma bint Suhail Al Mazrouei, Ministro do Empoderamento Comunitário, Ahmed Ali Al Sayegh, Ministro da Saúde e Protecção Comunitária, Abdullah bin Touq Al Marri, Ministro da Economia e Turismo, Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministro da Justiça, Saeed Al Hajri, Ministro de Estado, e Khaled Al Amma Al Tamimi, Governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. Tenente General Talal Belhoul Al Falasi, Diretor Geral do Serviço de Segurança do Estado em Dubai.
A reunião contou também com a presença do Dr.
