O Judiciário de Tucumand processa um empresário acusado de atrair investimentos com a promessa de altos lucros mensais. Entre as vítimas estão moradores de Santiago, que entregavam quantias significativas de dinheiro antes do início das violações.
justiça de Tucumán Investiga um suposto golpe multimilionário envolvendo vítimas Santiago del Esterono contexto de um caso contra um empresário de Tucumán acusado de arrecadar dinheiro por meio de uma operação analisada como possível esquema de fraude.
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Arquivo por Unidade financeira de peculato, fraude e crimes cibernéticos número 2 Na capital Tucumán, onde se acumulam denúncias contra um empresário de sobrenome Alderteo dono da empresa Suplementos LeBronpelo suposto crime de fraude.
De acordo com a denúncia e os depoimentos do processo, o arguido deu às pessoas a possibilidade de investir numa hipotética empresa financeira com a promessa de obter elevados retornos mensais. Na primeira fase, segundo os demandantes, os pagamentos foram feitos de forma rotineira, o que gerou confiança entre os investidores.
Esta conformidade inicial será fundamental para a continuidade das operações. Os demandantes observaram que o comerciante entregou a nota promissória e garantiu que o dinheiro seria garantido por diversas atividades empresariais, o que levou várias pessoas a reinvestir os seus lucros e até a adicionar novos contribuintes.
Com o passar do tempo, sempre conforme as histórias arquivadas, os pagamentos começaram a atrasar e depois os adiantamentos. Atendendo às reivindicações dos investidores, o réu enviou boletos de transferência bancária que não foram depositados nas contas das vítimas e agora estão sob investigação.
Entre os que entraram com a ação estão representantes da indústria do fitness, que afirmam ter sofrido milhões de dólares em danos. Pelo menos houve, afirmou um reclamante 13 vítimas em Tucumán e perto de 10 em Santiago del EsteroEmbora não tenha descartado a possibilidade de aumentar esse número com o andamento do caso.
A mulher relatou ainda que junto com o companheiro, convencida da rentabilidade prometida, vendeu imóveis e veículos para colocar dinheiro nas operações oferecidas pelo empresário. De acordo com o seu depoimento, os danos que sofreram foram maiores do que isso 100 milhões de pesos.
Outro ponto que está em investigação é como o réu justificou o atraso no pagamento. De acordo com esta denúncia, ele afirmou em resposta às denúncias que teve problemas com os equipamentos esportivos importados do país por causa dos supostos contêineres. Chinaque atrasou na alfândega.
A investigação visa determinar se a manobra funcionou como um suposto esquema Ponzi, um tipo de fraude financeira em que os pagamentos aos primeiros investidores são garantidos por dinheiro fornecido por novos participantes. Este tipo de mecanismo geralmente falha quando deixa de haver capital suficiente para cobrir as obrigações comprometidas.
atualmente, Justiça de Tucumán avança unindo denúncias e análise de documentos fornecidos pelas pessoas afetadas. O objetivo é determinar o alcance real da operação, o montante total dos danos económicos e o número definitivo de vítimas.
Paralelamente, os pesquisadores também analisaram o perfil público do empresário, que mostrava viagens ao exterior, estadias em hotéis e publicações relacionadas ao estilo de vida nas redes sociais. Este material pode ser incluído no arquivo como parte da análise patrimonial e de contexto.
Segundo as fontes consultadas, entre as vítimas estarão moradores desta cidade Santiago del Estero que poderia investir somas significativas de dinheiro atraídas pela promessa de juros elevados. No entanto, o número final de vítimas e o valor total da suposta manobra deverão ser apurados pela justiça à medida que a investigação avança.
