O ex-deputado nacional testemunhou em tribunal sobre a origem dos 200 mil dólares recebidos em 2019 e garantiu que estavam em linha com um contrato de consultoria com a empresa Minas del Pueblo.
O ex-deputado nacional Dr. José Luis Espart apresentou esta quarta-feira ao tribunal uma defesa abrangente de 141 páginas Para responder a alegações de lavagem de dinheiro 200.000 USD que ele recebeu em 2019.
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está escrito 65 páginas de defesa e outras 76 páginas de anexoconforme elaborado pelo próprio Espart, que sustentou que a mudança corresponde a um Contrato Real de Consultoria com a mineradora guatemalteca Minas del Pueblo.
Através de uma série de postagens em sua conta X, o líder disse: “Respondi tudo, ponto por ponto, com o documento. Não estou pedindo que você acredite. Apenas me leia.”.
Inquérito judicial busca apurar se Espart recebeu parte do dinheiro O contrato simulado tem como objetivo justificar a entrada de recursos de origem ilegal. Perante esta suposição, o ex-deputado garantiu que o contrato foi assinado perante um notário em 2019 e posteriormente aceite pelo Estado argentino.
Um dos principais argumentos da defesa visa demonstrar a ligação do tratado com Minas del Pueblo. existia antes do pagamento.
Espert afirma que tem Emails trocados em 2019incluídos no processo por meio de extração pericial e certificação notarial. Segundo a sua versão, estes documentos permitem-nos reconstruir como começou a nossa relação comercial.
“Nasceu de uma reunião privada que a própria organização agradeceu por escrito. Tudo antes do pagamento“, confirmou.
Ele também destacou que Três testemunhas prestaram depoimento no caso E, de acordo com a sua interpretação, eles apoiaram a sua versão da existência da aliança.
Nesse sentido, questionou as provas apresentadas contra ele e afirmou: “Você sabe quanta informação eles têm contra mim? Zero. Nenhuma.”.
O caso também analisa a relação entre aspart e Frederico “Fred” Machadoempresário que posteriormente foi investigado e condenado nos Estados Unidos.
A presunção judicial sustenta que US$ 200 milhões Eles celebrariam um suposto acordo de consultoria usado para ocultar fundos de origem ilícita. A investigação analisa a destinação desses bens e menciona a aquisição de veículos e a constituição de um trust na Costa Esmeralda.
Aspert rejeita e mantém esta interpretação Machado não tinha conhecimento da investigação em 2019.
“Como eu poderia saber em 2019 o que ninguém mais sabia?” O ex-deputado disse que a investigação dos EUA contra Machado começou em segredo e se tornou pública anos depois.
Outro dos pontos centrais da quitação é o percurso dos fundos.
Aspart garantiu que 200 mil USD foram transferidos diretamente para uma conta bancária em seu nome E esse dinheiro nunca foi devolvido ao Machado.
“Quem lava esconde o seu nome. Eu coloquei em todos os papéis”, continuou ele.
Além disso, ele disse isso Nenhum dólar foi devolvido a Machado e correspondente imposto pago.
Com base nesse argumento, ele questiona a lógica da acusação: “Uma ‘lavagem’ onde o dono do dinheiro não recupera nada não é lavagem: é um pagamento”.
Ele também negou que operações subsequentes envolvendo parte de seus bens pudessem ser consideradas uma estratégia de lavagem de dinheiro. Segundo explicou, a compra de um veículo foi concretizada através de uma operação formal, fatura, transferência bancária e documentação apresentada ao órgão competente.
O ex-deputado também negou ter um “Prosperidade Extraordinária” Como resultado da investigação de financiamento.
Segundo ele, antes de receber o dinheiro ele tinha casa e carro e agora tem casa e carro.
Aspert atribuiu parte das diferenças patriarcais apontadas na investigação Mudanças na inflação e na avaliação tributáriae certifique-se de que esses dados estejam documentados no arquivo.
Lembrou também que, ao saber quem era Machado e as investigações que o implicavam, Alterar sua declaração de imposto e pagar o imposto associado.
O caso já teve consequências políticas para Espart. Depois de batidas em sua casa e em seu escritório na Câmara dos Deputados no ano passado em San Isidro, onde foram apreendidos aparelhos eletrônicos e documentação, Ele renunciou à candidatura para renovar a bancada e pediu licença sem vencimento.
O ex-deputado garantiu que tomou e manteve essas decisões para poder enfrentar a investigação sem foro: “Nunca busquei privilégios, muito menos como político.”.
Agora, com a nova defesa, ele quer que os ministros analisem a documentação constante dos autos e se recusa a ter sua situação avaliada com base em “relatos ou especulações”.
“A verdade está escrita em documentos. E os documentos não governam nem governam”Espert conclui.
