O Tesouro dos EUA classificou o senador Kok An, um magnata com laços estreitos com o antigo líder Hun Sen, cujo filho é agora primeiro-ministro, e 28 outros associados como “cidadãos especialmente designados” suspeitos de controlar “compostos fraudulentos em todo o país” que desviaram milhões de dólares dos americanos.
A proibição congela todos os activos e entidades dos EUA ligados a partes designadas e proíbe qualquer cidadão dos EUA de negociar com eles – uma medida significativa que coloca bancos e empresas expostas a indivíduos designados em risco legal.
No âmbito da Scam Center Strike Force, as autoridades dos EUA intensificaram o seu trabalho contra os cibercriminosos do Sudeste Asiático nos últimos meses, reconhecendo tardiamente os riscos de segurança que os americanos enfrentam devido a uma crise mais ampla na região que atinge pessoas vulneráveis com falsas promessas de amor ou elevados retornos de investimento.
“A rede de centros fraudulentos da Coca-N e de suas afiliadas, operando em cassinos e parques de escritórios para fraudar, lavar os fundos das vítimas e fornecer uma plataforma para atingir cidadãos dos EUA e violações dos direitos humanos”, disse o Tesouro em um comunicado na quinta-feira.
A relação de Kok An com a família Hun Sen também levantou questões embaraçosas sobre a proximidade entre os alegados chefões da fraude e a família política dominante do Camboja.
