O pedido foi feito pelo procurador federal Fernando Dominguez. A investigação centra-se numa transferência de 200 mil dólares do empresário Fred Machado, condenado por fraude e branqueamento de capitais nos Estados Unidos.
ele financiar Federal Fernando Dominguez Ele pediu revisão nesta quarta-feira José Luis Esporte No âmbito do caso que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro. Ex-deputado do país e autoridade A liberdade avança transferir de US$ 200.000 em que recebeu 2020 do comerciante Frederico “Fred” Machadoque foi recentemente condenado Estados Unidos da América Por fraude e lavagem de dinheiro
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Segundo a acusação, o Ministério Público insiste nisso um especialista Ele tentou justificar a origem desses fundos através de diversas transações imobiliárias, incluindo a compra de veículos caros e pagamentos relacionados a um fundo fiduciário. Dunas de areia.
No requerimento enviado para justiça também foi incluído Varianza SAsociedade empresária associada ao economista, por fornecimento de documentos contabilísticos falsos destinados a comprovar a origem do dinheiro sob investigação.
Da mesma forma, o promotor solicitou o tratamento deste caso Mariano Cosentinocontador um especialistapela sua possível participação nas manobras analisadas. Agora ele será juiz federal Santo Isidro, Lino Mirabellique deve decidir se aceita ou não os pedidos do Ministério Público.
Porque como eixo da relação entre um especialista sim Fred Machadoempresário que colaborou com a primeira candidatura presidencial do economista em 2019 e foi investigado por manobras relacionadas ao tráfico de drogas. Em maio deste ano, Machado Ele se declarou culpado de fraude e lavagem de dinheiro.
Um dos pontos centrais do arquivo de transferência por US$ 200.000 o que o comerciante fez em seu benefício um especialista em 2020. Em diversas declarações públicas, Ex-legislador Afirmou que este dinheiro está relacionado com um contrato de consultoria relacionado com um projecto mineiro Guatemala.
No entanto, os procuradores questionaram esta explicação, salientando que não havia provas concretas um especialista Desenvolveu funções profissionais relacionadas com essa atividade. Além disso, os investigadores acreditam que o economista nunca viajou ao país centro-americano e que as mineradoras citadas não estavam operacionais no momento das supostas recomendações.
Com esses elementos, o Ministério Público tem motivos suficientes para avançar na investigação e aprofundar a investigação sobre a origem e o destino dos recursos recebidos pelo ex-deputado.
