A modelo foi identificada como o suposto frontman do ex-funcionário. O laudo de um perito contábil não conseguiu provar que Insurrald transferiu o dinheiro para ele.
modelo Sofia Clarice era saliência No caso conhecido como “Yategate”que foi investigado como ele Frontman acusado de Martin Insauralde A começar pela viagem que ambos fizeram a Marbella em setembro de 2023, a bordo do iate “Bandido”.
Clique aqui para entrar no canal WhatsApp do Diario Panorama e manter-se informado
O juiz federal Lomas de Zamora tomou a decisão Luísa Armellaque consideram isso Não havia ingredientes suficientes O ex-prefeito de Lomas de Zamora deu-lhe para manter dinheiro Entre os Clérigos.
O magistrado decidiu encerrar o processo de investigação que pesava sobre a modelo devido ao incidente ligado à modelo. Alegação de uso de fundos de fontes ilegais Para financiar passagens e despesas de viagem. Nos autos, Armela indicou que “não há outra possibilidade senão tomar uma decisão discricionária sobre ele, ou seja, O processo de investigação terminou Cujo peso está contra Sophia Clerici.”
A decisão foi divulgada poucas horas antes de Armela deixar o cargo à frente do Tribunal Penal e Correcional Federal nº 2 de Lomas de Zamora. Hoje quinta-feira, ele assumiu a chefia do tribunal Juan Tomás Rodríguez Ponteo magistrado cessante também esteve presente em cerimónia realizada no Supremo Tribunal da Nação.
Demissão foi um dos elementos centrais da solução Resultados da investigação do patrimônio criado em arquivo. A defesa de Clerici utilizou laudo pericial contábil sobre movimentação de bens e dinheiro para pedir o arquivamento da investigação contra ele. De acordo com as informações arquivadas no processo, Não está comprovado que Insaurralde pagou à modelo para atuar como seu nome próprio.
É assim que Clarice se tornaPrimeiras pessoas investigam o processo de demissão. O caso também chegou a Insauralde e sua ex-mulher, modelo e apresentadora Jéssica Sirioque estão sob investigação e têm Pedido de investigação.
O arquivo teve início em 2023, após suas ilustrações Excursão a Marbella saindo de Insaurralde e Clerici. A investigação avançou sobre os bens e movimentos financeiros dos envolvidos no quadro de suspeição dos arguidos Enriquecimento ilegal sim lavagem de dinheiro.
Um relatório pericial contábil realizado por especialistas do Supremo Tribunal identificou Anomalias nos recursos de Insaurralde. De acordo com esse relatório, o ex-funcionário declarou rendimentos de 87.171.401 dólares no momento da análise, enquanto as despesas declaradas atingiram 99.975.141 dólares. A eficiência é estabelecida comparando as receitas declaradas com as despesas identificadas e as aplicações patrimoniais, uma Saldo negativo acumulado de $ 19.647.220,14.
A demissão de Clerici não significa o encerramento de todos os problemas patrimoniais associados ao modelo. Na mesma resolução, Armela ordenou Envie depoimentos Tribunal Federal de Primeira Instância em Matéria Penal e Correcional de San Ysidro Para investigar possíveis crimes O que, segundo o magistrado, independe das informações analisadas no processo Lomas de Zamora.
Com base nisso, o juiz deu este veredicto Irregularidades patriarcais detectado e em Dinheiro foi encontrado e apreendido em casas ligadas a Clerici. A resolução especifica que um desses locais é sua residência em Nordelta, que está sob a jurisdição territorial do Juiz Federal de San Ysidro.
“Irregularidades Patrióticas Autônomas Mantenha total independência E justificam justamente a ordem de coleta de provas”, afirmou Armela na decisão.
O magistrado acrescentou que, devido à complexidade do objeto da investigação e às informações recolhidas durante o processo, existem incidentes que poderiam ser objeto de investigação criminal e que teriam ocorrido fora da jurisdição de Lomas de Zamora.
A demissão, além disso, Procurador Federal Sergio Mola pode recorrer e pela organização Poder Ciudadano, que solicitou a intimação de Clerici para prestar depoimento investigativo. A decisão, portanto, não representa o capítulo final da discussão judicial de sua situação nos autos.
