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O FBI está à procura de uma mulher nascida em Michigan acusada de orquestrar um esquema de fraude multimilionário no sul da Califórnia.
Os investigadores dizem que Mary Carole McDonnell, 73, é procurada sob a acusação de fraude bancária e roubo de identidade agravado. Envolvia um suposto esquema operado nos condados de Los Angeles e Orange entre julho de 2017 e maio de 2018, disse o FBI.
“De julho de 2017 a maio de 2018, McDonnell é acusado de fraudar, conspirar e participar de forma consciente e consciente de um esquema para obter dinheiro, fundos, propriedades e ativos de propriedade do Banc of California”, disse o FBI.
A fugitiva Mary Carole McDonnell é acusada de orquestrar uma fraude financeira em grande escala no sul da Califórnia. (FBI)
Ela ajudou a Coreia do Norte a se infiltrar em uma empresa de tecnologia americana.
Investigadores federais disseram que McDonnell se passou por herdeira da família McDonnell Aircraft e alegaram que ela eventualmente teria acesso a um fundo secreto de US$ 80 milhões.
Ela conseguiu receber aproximadamente US$ 14,7 milhões do Banc of California, embora soubesse que não estava autorizada e não os havia reembolsado.
Ela usou métodos semelhantes para fraudar outras instituições financeiras em mais de US$ 15 milhões, segundo o FBI.
SEN ADAM SCHIFF sob investigação criminal federal por supostas violações de fraude hipotecária.
Anteriormente, ela atuou como CEO da Bellum Entertainment LLC, uma produtora com sede em Burbank. e já gravou um relacionamento com Los Angeles. Montgomery, Alabama e Dubai, Emirados Árabes Unidos.
Um mandado de prisão federal para McDonnell foi emitido em 12 de dezembro de 2018, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia.
Um relatório do Deadline afirma que a Bellum Entertainment estava sob investigação da Comissão do Trabalho da Califórnia em 2017 por supostamente não pagar dezenas de ex-funcionários.
Dubai, Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos, pôr do sol, paisagem urbana
O meio de comunicação também informou que McDonnell disse aos funcionários que a empresa não poderia pagar seus salários porque “fraude bancária significativa”
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Os investigadores acreditam que McDonnell está atualmente em Dubai. e é descrita como uma mulher branca, com 1,70 metro de altura, 145 quilos, cabelos loiros, olhos azuis e uma cicatriz no joelho direito.
Alguém com informações sobre o paradeiro de McDonnell? Entre em contato com o escritório local do FBI. ou a embaixada ou consulado americano mais próximo.
