Este último valor, citado pela Ouvidoria, constava da Declaração de Ativos, Passivos e Patrimônio Líquido (SALN) do casal, um documento anual exigido dos funcionários do governo nas Filipinas.
Os legisladores também ouviram uma alegação separada do ex-senador Antonio Trillanes IV, que disse que membros da família Duterte receberam dinheiro de Sammy Oy, descrito pelo Conselho Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLC) como uma “pessoa disfarçada”, ou seja, alguém cujas transações foram sinalizadas como estando ligadas a operações ilegais de drogas.
Ao apresentar o relatório do caso ao comité, o Diretor Executivo da AMLC, Ronel Buonaventura, disse que os registos mostram “transações suspeitas” envolvendo a transferência de grandes somas de dinheiro através das contas de Duterte-Carpio e do seu marido, Mans Carpio, deixando 2,9 mil milhões de pesos nas contas após entradas e saídas registadas.
