Um presente de £ 5 milhões para Nigel Farage por um bilionário de criptomoedas foi relatado à Agência Nacional do Crime por banqueiros que temiam que o presente pudesse ter sido lavagem de dinheiro, o Guardian pode revelar.
A revelação colocará ainda mais pressão sobre o líder reformista britânico, que aguarda uma decisão do comissário de normas sobre se o facto de não ter declarado o dinheiro violou as regras parlamentares.
Farage recebeu o prazo de 13h de terça-feira para responder ao Guardian sobre este artigo. Ele fez um discurso em vídeo às 14h anunciando que forçaria uma eleição suplementar em sua sede em Clacton-on-Sea.
Os esforços para afastar um escândalo financeiro cada vez mais profundo pareceram ter um tiro pela culatra na noite de terça-feira, quando os Conservadores, Trabalhistas, Verdes, Restaurar a Grã-Bretanha e Liberais Democratas anunciaram que não se apresentariam como candidatos num concurso descrito como um “circo mediático” e um “projecto de vaidade”.
Se Farage for reeleito, provavelmente ainda enfrentará um inquérito parlamentar e qualquer repreensão que se possa seguir.
O Guardian revelou pela primeira vez em abril que Farage recebeu £ 5 milhões do doador reformista Christopher Harborne.
Desde então, Farage deu uma explicação diferente sobre a finalidade do dinheiro, insistindo que não tinha obrigação de o revelar, uma vez que não era político na altura, e alegando que não tinha nada a ver com a sua decisão de concorrer às eleições gerais de 2024.
No entanto, a última investigação do Guardian levantará novas questões sobre o prémio.
De acordo com fontes da indústria financeira, Farage recebeu pelo menos parte dos 5 milhões de libras depois de ter anunciado, em 23 de maio de 2024, que não se candidataria ao parlamento, dizendo que “não era o momento certo para mim”. Os £ 5 milhões restantes foram recebidos depois que ele se descartou e pouco antes de ele dizer que concorreria à cadeira de Clacton em Essex.
A revelação da recompensa de 5 milhões de libras causou a maior crise da carreira política de Farage.
Em correspondência com o Guardian, os advogados de Harborne afirmam que Farage recebeu o dinheiro em 5 de abril de 2024. Eles não forneceram uma resposta substantiva a perguntas detalhadas sobre o presente e um relatório de atividades suspeitas (SAR) à NCA. Em vez disso, pediram cópias de quaisquer documentos que o Guardian tivesse.
Numa das cartas enviadas ao Guardian, Farage admitiu não ter conhecimento dos SAR. Ele acrescentou: “Não tenho motivos para duvidar da origem final do dinheiro”.
Ele também repetiu acusações infundadas de que as informações foram “obtidas ilegalmente” pelo jornal.
Farage disse que não estava envolvido em política na época e afirmou que não tinha obrigação de divulgá-lo. Mas em poucas semanas – em 1 de maio de 2024 – ele se tornou uma “pessoa com controle significativo” sobre a entidade corporativa da Reforma, o que significa que ele efetivamente possuía e controlava o partido. Ele também foi presidente honorário do partido de março de 2021 a junho de 2024.
Farage não informou as autoridades parlamentares sobre a doação, mas disse aos banqueiros, que estavam insatisfeitos com a possibilidade de rastrear a origem dos fundos.
O banco presta especial atenção às transações que envolvem pessoas referidas como “pessoas politicamente expostas” porque são consideradas como representando um maior risco de suborno, corrupção ou outra criminalidade.
O envolvimento de Harborne com criptomoedas também o torna um risco maior em termos bancários, pois é mais difícil rastrear a riqueza de indivíduos que transferem quantias de dinheiro para dentro e para fora de criptomoedas.
Neste caso, o Guardian entende que os banqueiros apresentaram um relatório de atividades suspeitas (SAR) sobre o prémio em 16 de maio de 2024 à NCA. Uma SAR não é prova de irregularidades – mas é um convite para a agência examinar a transação para decidir se há motivos para investigar mais a fundo. Isto não é o mesmo que uma denúncia de crime.
após a promoção do boletim informativo
Em meados de maio, Farage não tinha recebido a totalidade dos 5 milhões de libras, segundo fontes, e a transferência ainda não tinha sido concluída em 22 de maio, quando declarou publicamente que não se candidataria ao parlamento.
No entanto, o anúncio pareceu contradizer detalhes delineados num novo livro, The Farage Factor, de Michael Ashcroft, que dizia que já havia planos para lançar a sua candidatura em meados de maio.
O livro afirma: “Em meados de maio, a Reforma recrutou Aaron Lobo, produtor do GB News, para ajudar a promover um evento no qual Farage anunciaria sua candidatura”. Ele acrescentou que o Hipódromo de Leicester Square, em Londres, estava “sob consideração” como local do evento.
Farage insistiu repetidamente que o dinheiro era um “presente incondicional” e não tinha motivos para denunciá-lo às autoridades parlamentares. Mas o momento da transferência levantará mais questões sobre a sua decisão de concorrer ao parlamento e se o recebimento do dinheiro foi um fator.
Quando questionado sobre o prémio, Farage deu diversas explicações sobre a finalidade do prémio. Inicialmente ele disse que o dinheiro foi dado para pagar a sua segurança, depois descreveu-o como um presente para a campanha do Brexit. Em conversas por vezes desagradáveis com jornalistas, ele disse que o que fazia com o dinheiro não era da conta de ninguém e que poderia gastá-lo num carro desportivo Ferrari, se quisesse.
Questionado sobre as SAR, Farage repetiu a sua afirmação de que a informação sobre os 5 milhões de libras foi obtida ilegalmente. Ele disse não ter conhecimento de quaisquer “discussões” com a NCA sobre transações que o envolvessem.
Na sua carta ao Guardian, ele disse: “Não tenho motivos para duvidar da origem final do dinheiro”.
Em abril, Harborne disse em entrevista ao Telégrafo que o dinheiro era “para apoiar a segurança de Nigel não apenas agora, mas para o resto da sua vida”. Acrescentou que na altura em que entregou o prémio “nunca pensei que ele regressasse à política”.
Um porta-voz da NCA disse: “A NCA não confirma ou nega o recebimento de SARs, nem comenta como os SARs são usados. Os SARs são confidenciais e uma violação de tal confidencialidade corre o risco de uma denúncia de ofensa sob a Lei de Produtos do Crime.”
A NCA recebe centenas de milhares de SAR todos os anos. A equipe relativamente pequena que lidava com esses relatórios anteriormente tinha dificuldades para acompanhá-los e sinalizar aqueles que precisavam de uma investigação mais profunda.
O Guardian entende que a NCA duplicou as equipas que recebem SAR nos últimos anos, substituiu os sistemas de TI que armazenam e partilham relatórios com as agências de aplicação da lei e está a trabalhar para melhorar a qualidade dos relatórios com novas orientações.
