O advogado de Diego Lindo anunciou que entrará com ações na Justiça comum e na Justiça Federal contra a empresa associada ao investidor encontrado morto no exterior. Ele garante que seu cliente investiu US$ 200 mil e não recebeu resposta nem devolveu o dinheiro.
ele Advogado Diego LindoRepresentante do investidor Alejandro Martin Marxantecipando a apresentação de uma denúncia criminal contra a UM Argentina Inversiones SA por supostos crimes Fraude, Manutenção inadequada sim lavagem de dinheirocom intervenção planejada no judiciário federal.
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Conforme explicou o advogado, seu cliente estava investindo 200.000 dólares americanos Através do contrato com a empresa e com Financista Martin MaldonadoSeu corpo foi encontrado no dia 2 de março em uma casa em Bairro privado El Timbo. Acordo para pagar juros mensais próximos a 2%que mostra aproximadamente 4.000 dólares americanosé transferido por meio de contas vinculadas à empresa.
De acordo com o dispositivo, os pagamentos eram feitos normalmente até que a empresa deixasse de aderir ao contrato e não devolvesse o capital investido. Devido a esta situação, o lesado enviou um documento e exigiu o seu pagamento.
O advogado afirmou que a empresa negou a operação e sustentou que o dinheiro não entrou nas suas contas e que não houve registo das transferências. No entanto, ele afirmou A operação é documentada e financiável.
depois da morte Maldonadooutros investidores apresentaram ações contra a empresa, embora nenhuma reclamação legal formal tenha sido apresentada até o momento. Fontes ligadas ao caso indicaram que haverá diferenças entre as moedas investidas e as moedas reivindicadas, além de dúvidas sobre a capacidade financeira da empresa e possíveis operações realizadas fora dos registros oficiais.
Linda Ele também mencionou mudanças no desempenho da empresa, incluindo o seu fechamento Escritórios comerciais na rua 24 de setembro e criando um novo endereço legal na caixa de correio Pós-Argentina.
Da mesma forma, ele destacou que uma pessoa como Flores Recentemente assumiu a propriedade da empresa. Neste sentido, anunciou que a ação judicial ficará a cargo dos atuais dirigentes da empresa.
Esta denúncia incluirá os supostos crimes de fraude e manutenção inadequada, e números lavagem de dinheiroque examina a possibilidade de integração de fundos de origem ilegal no sistema financeiro oficial. Pela natureza deste último crime, o caso está sob a jurisdição do tribunal Justiça Federal.
