BOLZANO. Era 18 de julho de 2012 quando um dos clientes da Moreno RielloO consultor financeiro agora realiza o sonho da sua vida depois de ter conseguido uma pegadinha: compra uma fazenda no meio da cidade. Preço: um milhão de moedas. É o que Riello acredita sobre os incríveis empréstimos que a mulher acumulou uma imensa fortuna, impensável há poucos anos. O problema é que o dinheiro não é dele.
Segundo a acusação, ele estava preparado para enfrentar o exame de Bolzano, de 64 anos, que aquela villa com piscina (assim como muitos outros bens) foi comprada com dinheiro roubado de contas de outros clientes empresariais. E para que os próprios empregadores não percebessem o fracasso, profissionais inescrupulosos forneciam sistematicamente relatórios fictícios que mostravam patrimônio muito superior aos valores reais. Em resumo, segundo o procurador Igor Secco, o consultor realizou centenas de movimentações financeiras entre contas de diversos clientes para garantir a liquidez necessária para cobrir as despesas dos próprios investidores. Um mecanismo que lhe valeu a produção bancária durante 25 anos. Funcionário do Private Banking Intesa Sanpaolo desde 2000, Riello se aposentou no início de 2025. E aí o castelo caiu.
De fato, em janeiro do ano passado, chegou um novo consultor que mostrou aos clientes o valor real dos depósitos: milhões desapareceram repentinamente; restaram algumas centenas de milhares de moedas. A partir daí começaram as denúncias, desencadeando uma investigação da Guardia di Finanza. Agora a pesquisa, como já antecipamos semanas atrás, foi encerrada: o foco está em cinco clientes principais, num valor total de cerca de 2,5 milhões de moedas. Alberto Berardi, advogado de defesa de Moreno Riello, declarou que não queria se apresentar à defesa e que estava preparado para defender seu cliente na audiência.
Outras vítimas por nós contactadas afirmam não saber porque é que a sua posição não consta das informações da conclusão das investigações. As transações monetárias com os bancos no fundo do mar também estavam prestes a ser recuperadas: apenas duas pessoas obtiveram indenizações.
Serviço “Nós adicionamos”
A acusação é grave porque a fraude é agravada por danos significativos (art. 61 n.º 7 do código penal), a defesa é reduzida devido à idade avançada de alguns dos infratores (art. 61 n.º 5 do código penal), abuso de poder (art. 61 n.º 11 do código penal) e ligação teleológica (art. 61 n.º 2 do código penal) para o crime cometido com fins lucrativos a obter Como? Diante disso, Riello diz que não deu um único euro de todos esses milhões.
O motivo central, segundo o Ministério Público, é o serviço interno do banco denominado “Nos Add”, para que o salário do consultor de Bolzano fosse auferido com essa despesa. Riello supostamente os convenceu a assinar alguns formulários, sem explicar o que eram ou o que realmente estava usando. O cliente pensou que estava assinando uma conta bancária normal, mas na realidade era um serviço que ele não precisava e não sabia que estava ativo. Resumo: Os bônus suspeitos (dinheiro extra no contracheque) calculados para serem recebidos desses trabalhadores coercitivos ou fantasmas chegam a dezenas de milhares de dólares.
Um Superbon falso
As vítimas do consultor de Bolzano eram médicos e empresários ricos de Bolzano. Riello teria sido um dos que teria conduzido e concluído com sucesso o processo para obter a homenagem “Superbo 110”. Para fazer o crédito, no dia 25 de janeiro de 2022, o profissional aposentado enviou um e-mail ao cliente no qual anunciava oficialmente que a quantia de 150 mil em dinheiro acabava de ser creditada em sua conta. Com a entrada de uma grande quantia em dinheiro, novamente da promotoria, Riello teria feito com que sua conta parecesse muito mais rica do que era. Esta “ilusão” permitiu-lhe esconder durante anos as suas retiradas estrangeiras, mantendo os investidores calmos e confiantes no seu trabalho.
